大警长、警察中将吉拉蓬·普里德，警察副总监助理，透露在线反欺诈中心、最高检察院、反洗钱办公室、泰国银行已达成一致意见，加重“黑社会-犯罪团伙-共同或支持欺诈公众-洗钱”罪名，针对呼叫中心团伙的账户，可能面临超过100年监禁。
2029年1月29日，在线反欺诈中心（ACSC）在警察中将塔纳·楚翁，警察副总监/警察在线安全中心副主任，以及警察中将吉拉蓬·普里德，警察副总监助理/警察在线安全中心副主任的指导下，公布了针对“黑社会”、“犯罪团伙”、“共同或支持欺诈公众”、“洗钱”罪行的惩罚措施，针对为呼叫中心团伙提供现金提取服务的账户管理者和现金提取者，加重刑罚。
由于国家警察局、泰国银行和泰国商业银行在快速检查、跟踪和冻结账户方面的措施和合作，以及当前边境局势问题，呼叫中心团伙无法将账户带到邻国进行面部扫描交易，导致呼叫中心团伙的账户提供业务或“马厩”改变计划，转而使用在银行柜台和自动取款机前巡回提取现金的方式，由账户管理者控制雇佣开户者，某些情况下管理者为中国人，控制多名现金提取者轮流提取现金，并交付给呼叫中心团伙，以切断受害者被骗资金的追踪。
此前，各地警察在在线反欺诈中心（ACSC）的指导下，调查、拦截并逮捕了大量此类罪犯，多次逮捕中发现，账户管理者和账户所有者常声称自己不知情或无关，不知道资金来自欺骗受害者，有时是准备了多个账户，但被警察提前逮捕，仍认为只是允许他人使用账户的罪行。
最近，在线反欺诈中心（ACSC）与最高检察院（อสส.）、反洗钱办公室（ปปง.）、泰国银行（ธปท.）的代表合作，于2029年1月19日至20日在移民局人员培训发展及福利中心大楼7楼阿瑜陀耶厅，举办了提高工作效率的实践研讨会和信息交流研讨会，旨在预防和打击技术犯罪和洗钱行为。
通过共同讨论和会议，一致认为，为呼叫中心团伙提供现金提取服务的账户管理者和现金提取者，被视为有预谋和结伙犯罪，属于重罪，即：
- “黑社会”罪行（两人以上），可判处不超过7年监禁和不超过140,000泰铢罚款。
- 如果是“黑社会头目、经理或黑社会内职位”，可判处不超过10年监禁和不超过200,000泰铢罚款。
- “犯罪团伙”罪行（五人以上），可判处不超过5年监禁，或不超过100,000泰铢罚款，或两者并罚。
根据上述罪行，视为从预谋策划起即构成犯罪，即使账户尚未有受害者资金转入。此外，“黑社会”和“犯罪团伙”罪行与呼叫中心团伙的主要罪行分开，视为不同时间和行为的犯罪，除了根据此法受罚外，还需承担其他罪行，包括“共同或支持欺诈公众”罪行和“洗钱”相关罪行，不能以不知情或被骗为由辩解。如果从多名受害者处接收资金，法院还可根据交易次数和受害者数量，分案判决，导致刑罚相加后，可能被判处超过100年监禁。
最高法院判决和法院判决示例，涉及上述罪行：
- 最高法院判决第2614/2568号裁定，“黑社会”、“犯罪团伙”罪行从预谋策划起即构成犯罪，即使尚未实施。
- 最高法院判决第8591/2563号裁定，“黑社会”、“犯罪团伙”罪行与“共同欺诈”、“共同洗钱”罪行是不同时间和行为的犯罪，可以合并起诉。
- 最高法院判决第79/2564号裁定，对不同地区不同受害者实施欺骗，视为非针对性或仅针对受害者的欺骗，构成欺诈公众罪行。
- 最高法院判决第1093/2568号裁定，每次以不同诡计欺骗受害者转账，视为分案罪行。
- 最高法院判决第1172/2566号裁定，“洗钱”罪行与基础罪行分开。
- 最高法院判决第3957/2566号裁定，从账户提取资金视为资产转换，构成洗钱罪行。
- 最高法院判决第4920/2567号裁定，雇佣开户视为支持欺诈公众，即使被告声称被骗，也不能否认责任。
- 北柳府法院案件，黑案编号 อ.319/2568，红案编号 อ.1230/2568，判决业务提供者和账户，作为案件被告分案处理，最高判处119年监禁，并命令归还39名受害者的财产，基于警察能追踪受害者作为案件证人。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Momo；来源：泰国中文社）
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