商业发展厅联合合作伙伴 突击“普吉”检查可疑业务 打击代持人链条 发现大量疑点

商业发展厅与5个打击代持人的合作伙伴 前往‘普吉’地区 检查旅游及相关业务 发现大量疑点 包括多个业务位于同一地点 冒充董事向官员提供信息 以及会计/法律办公室员工成为外国公司的股东或董事 明显涉嫌代持人行为 绝不姑息！ 确认违法的立即起诉 情况模糊的则要求进一步说明细节

商业部商业发展厅厅长普恩蓬·奈纳帕功 透露，2026年1月29日至30日，商业发展厅派出打击代持人团队与5个合作伙伴单位合作，包括特别案件调查厅（DSI）、普吉旅游警察、普吉移民局、普吉府旅游与体育办公室和普吉府商业办公室，前往普吉府地区，检查旅游行业群体，包括旅行社、酒店、餐厅和租赁船只业务，这些业务涉嫌使用泰国人名义代替外国人持股或代持人，以规避外国人经商法律。

初步检查了10个可疑目标业务，并检查了涉嫌协助和支持外国人使用泰国人名义持股的会计和法律办公室。普吉府是高风险地区，有29,090家公司，其中数据显示外国人与泰国人合资的公司达11,263家，占38.72%，观察到所有外国合资比例均低于50%，这使得它们无需受1999年外国人经商法约束，外国人有大量机会使用泰国人名义持股以规避法律。因此，检查这些业务群体相当于切断普吉府旅游业务代持人链条的根源，防止在泰国非法经商的外国人利用泰国资源谋取私利，而不考虑国家的正确性或法规。

厅长普恩蓬 接着说，从检查的10个业务中，有3家公司与会计办公室位于同一地点，在行动期间发现，一家会计办公室的会计人员冒充公司董事，并出示他人（董事）的身份证，以代替真实董事向官员团队提供信息。警方因此指控该董事和会计人员犯有允许他人使用身份证和使用他人身份证的罪行，依据1983年身份证法。

此外，还前往检查高风险的法律和会计办公室（公司办公室的董事成为多家有外国股东或董事的公司的股东，数量异常多）和目标代持人法人实体，并要求5名人员向官员说明事实，其中3名有公司员工/会计人员成为有外国董事或股东的公司的董事和股东。商业发展厅及相关单位将进行深入调查以寻求事实，继续对协助外国人非法经商的人员采取法律行动。

“商业发展厅及相关合作伙伴单位，包括公共和私营部门，仍致力于认真和持续地预防和打击代持人，以建立透明、公平的商业系统，阻止不诚实者，并增强泰国企业家的竞争力，使其能够稳定竞争。通过提升主动工作水平，更严格地执行法律，并使用法人实体行为趋势分析系统，帮助更准确、全面和针对性地打击代持人。同时，将调整工作流程，以便在泰国投资的外国投资者获得最大便利。” 厅长普恩蓬 最后说道

（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Ken；来源：泰国中文社）