警方捣毁“功德钱”团伙，逮捕11名嫌疑人，诈骗投资1000换100万，查封资产超过2.5亿，发现资金周转突破6亿，揭露骗局冒用皇室项目，设立Line群组施压受害者不断转账。
2月3日，在打击犯罪局二楼新闻发布厅，打击犯罪局局长帕塔纳萨克·布帕苏万少将、第三调查科科长苏里亚萨克·吉拉瓦桑上校和第三调查科副科长瓦特桑·内特拉汉中校共同宣布逮捕“功德钱”项目形式的诈骗团伙，搜查11个地点，涉及5个省份：马哈沙拉堪府、信武里府、巴吞他尼府、暖武里府和素叻他尼府，逮捕11名嫌疑人。
包括：40岁的普拉潘女士（团伙头目）、57岁的甘乍娜女士（副手）、56岁的吉拉瓦迪女士、49岁的素帕功女士、64岁的坦蒙女士、56岁的纳塔萨克先生、44岁的帕拉尼女士、59岁的兰艾女士、62岁的沃拉威女士、65岁的吉拉蓬女士和39岁的帕塔威先生。所有嫌疑人均被刑事法院通缉，罪名包括“共谋诈骗公众、共谋以欺诈手段借贷、通过欺诈或欺骗手段共谋输入虚假计算机数据、两人以上共谋洗钱”。
同时查获大量证物，包括4辆汽车、1辆摩托车、22份地契、3把半自动手枪、21部手机、110本银行存折、12张ATM卡、黄金首饰及其他资产，总计超过206件，总价值约2.5亿泰铢。
帕塔纳萨克少将透露，2025年底，大量受害者，主要来自东北地区，联合向第三调查科报案，称被诱骗投资名为“功德钱”的项目，承诺异常高回报，理念是“投资1000泰铢，回报100万泰铢”。
该团伙通过冒用皇室项目和重要政府项目建立可信度，然后使用各种诡计诱骗转账，到期却不支付回报，导致受害者损失大量资金，有些人甚至倾家荡产。
帕塔纳萨克少将还表示，接到报案后，他下令第三调查科科长苏里亚萨克·吉拉瓦桑上校带领调查团队扩展调查，发现该团伙是一个有系统分工的诈骗网络，主要使用Line应用程序，设立名为“投资功德钱”的群组，频繁开关和更改群组名称。群内通过语音和文字会议施压，催促成员持续重复转账。
苏里亚萨克上校透露，该团伙以普拉潘女士为头目，甘乍娜女士为副手，冒称有泰国政府存放在世界银行的大量资金即将到期，若不尽快处理将全部损失。设立的项目将集资作为处理费用，用于联系重要机构如国际法院、外交部和泰国法院，一旦获得资金，将提供高额回报，如投资1000得100万。分配回报后，剩余资金政府将用于投资改善国内地铁和公共设施。
此外，还使用紧急措辞如“紧急任务、秘密任务、帮助上级任务”，并设定条件称若不转账将失去权利或无法收回资金。如果受害者提出质疑，会立即被踢出群组或屏蔽联系。同时推出“新促销”不断诱骗追加转账。
调查发现，该团伙针对老年人和退休公务员群体，他们有晚年积蓄，导致多名受害者损失数百万泰铢。实际上没有任何投资发生，所有资金在内部网络周转并用于个人消费，包括转化为各种资产。
通过财务路径检查，发现该团伙总周转资金超过6亿泰铢，而仅已报案案件的损失价值超过650万泰铢，还有约30名受害者正在追加报案，总损失超过5000万泰铢。相信还有更多受害者陆续报案。
苏里亚萨克上校继续说，收集所有证据后，请求刑事法院发出通缉令，随后逮捕小组成功搜查并逮捕上述11名嫌疑人。
审讯中，普拉潘女士承认曾在此类诈骗团伙工作，看到机会后离开原团伙，自行设立新团伙。甘乍娜女士供称被普拉潘女士拉拢加入。其余嫌疑人大多认罪，部分否认。其中一名核心成员供称，自2008年起参与该项目，并持续发展诈骗模式。所有嫌疑人已移交第三调查科依法处理。
同时，化名蒂姆的一名受害者透露，通过熟人介绍参与该项目投资，投资约40万泰铢。上当原因是因为看到冒用高层人士和多位要人名义，显得可信。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Ken；来源：泰国中文社）
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