民主党发布声明 要求反洗钱办公室和证券交易委员会跟进进展 追查根源和相关人员 涉及冻结诈骗犯和灰色资本资产案件 敦促执行三项要求 指出仍有大量灰色和黑色财富待查 等待收集证据以提交进一步冻结
2029年2月11日13时45分，民主党向反洗钱办公室秘书长发布声明，称民主党从一开始就关注诈骗团伙的异常交易，并于2028年11月向反洗钱办公室提出此事，并对国家警察总署信息技术犯罪打击中心与反洗钱办公室在总理阿努廷·查维拉库尔和数字经济社会部部长柴查诺·奇德乔的领导下采取的行动表示赞赏，导致冻结了诈骗团伙的920亿泰铢资产。相关人员的资产冻结期限为90天，从2028年12月2日至2029年3月1日。从今天起，仅剩不到18天时间采取行动，提交检察官起诉，以明确将这些资产没收归国家所有。
民主党获悉反洗钱办公室将于今天下午（2月11日）召开会议，因此提出以下意见：
1. 反洗钱办公室自2028年12月2日以来的资产冻结行动是正确的，有证据表明涉及黑社会、团伙犯罪、欺诈公众和洗钱等罪名，受害者超过700人。洗钱路径已层层转账至这些账户，并已向全球公开披露。因此，政府和所有机构，包括反洗钱办公室，必须认真采取下一步行动。这将是对泰国政府“廉洁政治”的考验，也是维护泰国资本市场尊严和信誉的关键。泰国绝不能成为诈骗团伙和灰色资本洗钱活动的中心，必须严肃对待周边国家的犯罪行为。
2. 根据民主党的研究，犯罪团伙及相关金融机构，如Capital Asia Investment（CAI），还涉及120万泰国人视网膜扫描案件，特别调查厅已总结案件卷宗，提交国家反腐败委员会调查事实，涉及政治官员和数字经济社会部官员共6人，根据第157条。因此，这被视为对泰国构成严重威胁的严重犯罪团伙。
3. 根据民主党的研究，还发现了被冻结资产团伙的资产和证券来源，但尚未被完全冻结和调查其财务路径，正如民主党自11月以来所提出的。正在收集更多证据，准备认真提交以扩大相关证券和人员范围。
此次行动至关重要，相信政府、反洗钱办公室和所有政府机构将认真处理此事，以打击诈骗威胁，保护泰国资本市场的尊严，并在世界眼中维护泰国的荣耀。特此通知，请考虑认真执行相关法律。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Fang；来源：泰国中文社）
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