反洗钱办公室决议将案件提交检察官，请求法院下令没收“本·史密斯-严·利-陈志-郭安”网络资产归国家所有，涉及欺诈公众、诈骗团伙案件，总金额超过130.74亿泰铢
2026年2月12日，反洗钱办公室宣布了2026年2月11日召开的交易委员会第二次会议的结果。会议中，交易委员会决议将重要案件提交检察官，请求法院下令将资产归国家所有，因为审查了利害关系人提出的撤销临时扣押和冻结资产的请求后，认为理由不足以证明被临时扣押和冻结的资产与犯罪行为无关。涉及4起重要案件，总价值约130.74亿泰铢，具体如下：
1. 案件涉及唐泰女士等人，涉及严·利先生、维里尼亚女士、本·史密斯先生和卡特里亚女士等人，他们欺骗受害者，有信息关联到严·利先生，并发现交易信息关联到本·史密斯先生，其行为涉及欺诈公众。
案件结果：将案卷提交检察官，请求法院下令将资产归国家所有，共68项（案件号300-302/2568和305/2568，如土地、公寓、汽车、游艇和银行存款），总价值约121.23亿泰铢。
2. 案件涉及陈志先生等人，反洗钱办公室调查发现网络欺诈、人口贩卖和通过数字货币洗钱的网络信息，关联到陈志先生，他是柬埔寨跨国商业集团王子集团的创始人和主席。
案件结果：将案卷提交检察官，请求法院下令将资产归国家所有，共96项（案件号293/2568，如土地、现金、名牌商品和珠宝），总价值约3.45亿泰铢。
3. 案件涉及郭安先生等人，源于逮捕参与跨国犯罪组织和洗钱的罪犯。
案件结果：将案卷提交检察官，请求法院下令将资产归国家所有，共89项（案件号297/2568，如土地和银行存款），总价值约5.6亿泰铢。
4. 案件涉及乌安古先生等人，涉及诈骗团伙通过Line群组诱骗公众投资股票交易。
案件结果：将案卷提交检察官，请求法院下令将资产归国家所有，共31项（案件号296/2568，如现金和银行存款），总价值约0.46亿泰铢。
此外，在上述案件中，如果有基础犯罪的受害者，反洗钱办公室将依法收集证据，并提交检察官请求法院将案件中的资金或资产归还或赔偿给受害者，而不是下令归国家所有。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Woo；来源：泰国中文社）
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