反洗钱办公室将4起重大案件卷宗移交检察官，以申请法院没收130.74亿泰铢资产。特别案件检察官办公室主任确认将在90天期限内完成审查。
2月17日上午11点，在拉差达披色路的特别案件检察官办公室，反洗钱委员会副秘书长卡蒙西·翁布特诺伊，以及反洗钱办公室助理秘书长兼发言人威塔亚·尼提塔姆，将4起涉及技术犯罪、跨国犯罪和洗钱的重要案件调查卷宗，移交给特别案件检察官办公室的检察官，以申请法院命令将这些资产收归国有。特别案件检察官办公室主任尧拉·农塔盖奥接收了卷宗。
反洗钱办公室决议移交检察官申请法院命令将资产收归国有的4起案件包括：1. 丹泰·班马兴女士、吉姆·利亚克及其同伙案件，当局发现交易数据与本·史密斯有关，其涉嫌欺诈公众。移交卷宗申请法院命令将68项资产，包括土地、公寓、汽车、游艇和现金，总计约121.23亿泰铢收归国有。
2. 王子集团创始人兼主席陈志及其同伙案件，涉及在线欺诈网络、人口贩运和通过数字货币洗钱。反洗钱办公室决议移交卷宗申请法院命令将68项资产，总计3.45亿泰铢收归国有。
3. 郭安及其同伙案件，涉嫌参与跨国犯罪组织和洗钱，申请没收56亿泰铢资产。
4. 申请将乌安古·桑提拉约廷及其同伙的资产，总计4600万泰铢收归国有，案件涉及通过Line群组诱使公众投资股票交易。
最高法院办公室发言人塞维·阿派拉表示，今天移交的4起案件涉及价值超过千亿泰铢的资产，将由最高法院办公室依法处理。他相信负责的特别案件检察官办公室将及时审查资产并向法院申请，请公众放心将公正处理。
尧拉表示，之后将把这4份卷宗分配给负责的部门，成立工作组审查资产和事实，反洗钱办公室将协助收集数据，确认在90天内完成。此案为民事案件，非刑事案件，因此利害关系人无法申请公正，由检察官单方面审查。
卡蒙西表示，这4起案件反洗钱办公室行政委员会已下令自2025年12月2日起临时扣押和冻结资产，因此90天期限从2025年12月2日起算，将于今年3月1日结束。他相信最高法院办公室将及时审查并无问题。但保留是否披露这4起案件资金关联的细节，因属卷宗内容，确认这4起案件为独立卷宗，但均涉及相同诈骗网络。
威塔亚表示，今天移交卷宗涉及刑事基础案件中的资产处理，与中央调查警察局负责的刑事基础案件处理分开。因此，反洗钱办公室不涉及刑事基础案件处理，但与警方协调案件信息。案件提交法院后，法院将审理判决，诉讼将在最高法院结束。
威塔亚表示，反洗钱办公室准备在政府公报上发布公告，以便这4起案件的受害者可以申请权利保护，尽快进行资产分配。自公告之日起有90天期限，反洗钱办公室将收集受害者申请，提交给检察官，然后向法院申请保护权利，防止受害者资产被收归国有。
（编译：Eric；审校：Alex；来源：泰国中文社）
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