民事法庭下令临时扣押“吉姆·利克-本·史密斯-陈志-郭安”资产，案件涉及公众欺诈和诈骗团伙，总价值超过130.74亿泰铢。
2025年2月27日，反洗钱办公室助理秘书长兼发言人维塔亚·尼提塔姆宣布，根据交易委员会在2025年2月11日第2/2025次会议的决议，反洗钱办公室秘书长已将案件提交检察官，申请法庭下令将资产收归国有。在审查利益相关方撤销临时扣押和冻结资产的请求后，认为理由不足以证明被扣押和冻结的资产与犯罪行为无关。随后，2025年2月17日，反洗钱办公室秘书长特普苏·巴瓦拉乔蒂达拉指派官员将案卷提交给最高检察院特别案件办公室的检察官，以考虑申请法庭下令将资产收归国有，涉及四起重要案件，总价值约130.74亿泰铢。
目前，检察官已向民事法庭提交申请，要求法庭下令将上述四起重要案件的资产收归国有。民事法庭在审查检察官的证据后，认为有理由相信与犯罪行为相关的资产可能被转移、出售或挪用，因此下令临时扣押和冻结这些资产，直至法庭另有命令，根据1999年《反洗钱法》第55条，由反洗钱办公室秘书长负责执行扣押或冻结、保管资产，并书面通知相关方。详情如下：
1. 案件涉及坦泰女士等人，民事法庭受理案件号为黑字第31/2025号。2025年2月26日，法庭发出命令通知，临时扣押和冻结资产，直至法庭另有命令，根据反洗钱办公室提交给检察官的资产清单，总价值约121.23亿泰铢。
2. 案件涉及陈志等人，民事法庭受理案件号为黑字第25/2025号。2025年2月25日，法庭发出命令通知，临时扣押和冻结资产，直至法庭另有命令，根据反洗钱办公室提交给检察官的资产清单，总价值约3.45亿泰铢。
3. 案件涉及郭安等人，民事法庭受理案件号为黑字第29/2025号。2025年2月25日，法庭发出命令通知，临时扣押和冻结资产，直至法庭另有命令，根据反洗钱办公室提交给检察官的资产清单，总价值约5.6亿泰铢。
4. 案件涉及厄阿安古尔等人，民事法庭受理案件号为黑字第20/2025号。2025年2月24日，法庭发出命令通知，临时扣押和冻结资产，直至法庭另有命令，根据反洗钱办公室提交给检察官的资产清单，总价值约0.46亿泰铢。
此外，如果法庭在上述四起案件中下令临时扣押或冻结的资产不适合保管，或保管会给政府带来负担，如汽车或游艇，反洗钱办公室秘书长可根据1999年《反洗钱法》第57条第二款，下令拍卖此类资产并以现金形式保管。
另外，在上述案件中，如果有犯罪行为的受害者，反洗钱办公室将依法收集证据，并提交给检察官申请法庭将案件中的资金或资产返还或赔偿给受害者，而不是收归国有。
（编译：Eric 泰国中文社；审校：Ken；来源：泰国中文社）
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