中央调查警察局签发逮捕令追捕“本·史密斯”及其妻子，涉及跨国商业投资多个项目的诈骗案，损失超十亿泰铢，扩大搜查中部地区6个地点，扣押13项证据。
3月2日，中央调查警察局局长纳塔萨克·查瓦纳赛中将表示，2月26日，中央调查警察局调查组，包括第3刑事犯罪调查科和第3经济犯罪调查科，已收集证据，请求刑事法院签发逮捕令，追捕47岁的本·史密斯先生和40岁的卡特里亚·比弗女士（其妻子），罪名是“共同欺诈、合谋洗钱”，因发现证据表明两人与同伙一起，欺骗一群外国商人参与多个项目的投资，包括股票、房地产、私人飞机和能源业务，导致总损失超过10亿泰铢。
纳塔萨克中将还表示，自2016年初以来，本·史密斯先生假装与一群受害者（即希望扩大在泰国投资的外国商人）建立亲密关系，自称是专家，提供泰国股票市场投资建议，然后诱使他们共同投资购买QTC能源有限公司的股票，当时确实进行了投资。
当受害者信任本·史密斯先生后，他开始设计骗局骗取受害者资金，诱使他们投资Pace股票，金额达7亿泰铢，让Pace公司所有者签订借款合同并开具支票担保回报率7%和11%，总额超过7.62亿泰铢，以建立信心，但条件是必须让卡特里亚女士管理这项股票投资，管理期超过1年，还欺骗他们购买价值2.55亿泰铢的私人飞机，用于租赁业务，并欺骗他们投资电力能源项目，金额达1.26亿泰铢，声称是与泰国投资者合作，与泰国电力局开展业务。但后来受害者开始注意到异常，因为Pace股票没有按约定活动。
纳塔萨克中将表示，当情况不妙时，本·史密斯先生网络中的同伙设计骗局，提议受害者支付7套公寓的定金和内置费用，金额达1.44亿泰铢，用于装修和销售，声称如果售出，将用所得资金偿还受害者并支付高于约定的回报。受害者因此上当同意，直到2022年，受害者仍未收到约定的公寓单元，试图联系追问，但被本·史密斯先生及其同伙推诿，后来才得知所有公寓单元已全部转让给他人，意识到被骗，于是向中央调查警察局报案。
中央调查警察局局长继续说，接到报案后，官员迅速调查事实，发现证据表明本·史密斯先生、其妻子及同伙多次通过声称投资各种业务骗取受害者财产，但未按约定使用资金，这符合欺诈行为的特征，因此收集证据请求法院签发上述逮捕令。
同时，还派出警力搜查中部地区各省的6个地点，以搜查与案件相关的文件证据、证人、法人实体，成功扣押13项额外证据，包括2台台式电脑、1本笔记本、2台笔记本电脑、1台MacBook、2台iPad、5部手机、2块硬盘，以及各种文件，如财务报表、年度日常支出、公司印章，共6项。
（编译：Cici 泰国中文社；审校：Momo；来源：泰国中文社）
原创文章，作者：泰国中文社，如若转载，请注明出处：https://thais.com/news-88859/
