网络警察捣毁赌博网站网络，利用加密货币洗钱，资金流动超过24亿泰铢

网络警察宣布捣毁赌博网站“BANKKOK1688”网络，该网站使用马甲账户通过加密货币洗钱，发现拥有超过1万名会员，运营超过1年，资金流动超过24亿泰铢

2569年3月4日下午1点30分，在暖武里府巴革县城市黄金区技术犯罪调查指挥部，技术犯罪调查指挥部副指挥官丁功·朗马特警察少将、技术犯罪调查指挥部助理警察总监甘达蓬·猜荣荣警察少将、技术犯罪调查指挥部副指挥官查帕丹甘·克莱克伦警察少将、技术犯罪调查指挥部第一局局长西里瓦·迪波警察少将、技术犯罪调查指挥部第一局新闻分析与特殊工具科科长克里丁·塔普西洛警察上校共同宣布捣毁赌博网站“BANKKOK1688”网络，该网站使用马甲账户通过加密货币洗钱，发现资金流动超过24亿泰铢

西里瓦警察少将表示，技术犯罪调查指挥部第一局新闻分析与特殊工具科调查组检查发现网站“BANKKOK1688”拥有超过1万名会员，运营超过1年，每月资金流动超过2亿泰铢，或每年超过24亿泰铢，秘密提供在线赌博服务，包括彩票、老虎机、外国足球赌博、百家乐等多种其他赌博类型

有通过自动银行账户系统转账进行在线赌博的模式，还可以通过网站直接提款，并有网站管理员帮助或代表网站操作，例如注册问题、金融交易问题、邀请建议玩该网站的在线赌博

随后，技术犯罪调查指挥部第一局新闻分析与特殊工具科科长克里丁·塔普西洛警察上校、技术犯罪调查指挥部第一局新闻分析与特殊工具科副科长素帕拉·坎因警察中校与调查团队共同调查发现，该赌博网络有系统地分工，使用马甲账户接收客户转账、支付客户网站退款，以及用于转移洗钱的账户，通过总共18个银行账户，以掩盖资金路径

克里丁警察上校接着说，在得知相关违法者后，收集证据向刑事法院申请逮捕令，逮捕所有18名相关人员，目前已逮捕6人，包括30岁的吉林·詹洪，受益账户所有者，在大城府被捕；20岁的帕努蓬·恩格拉强，网站收付转账账户所有者，在巴蜀府被捕；40岁的本雅婉·蓬拉空，资金存放和汇总账户所有者，在曼谷被捕；43岁的超瓦立·桑苏，资金存放和汇总账户所有者，在猜纳府被捕；19岁的猜安南·哈迪，受益账户所有者，在碧武里府被捕；27岁的西瓦拉·西里格拉猜，受益账户所有者，在沙缴府被捕

审讯重要嫌疑人之一吉林，作为终端账户发现信息，他开设了一个数字资产交易平台账户（某知名数字资产交易中心），以换取报酬，通过人脸扫描完成身份验证（KYC）过程，然后将银行账户和手机交给柬埔寨朋友使用，随后该账户被用于接收赌博网站转账，用于购买价值5900万泰铢的加密货币，然后转移到国外交易平台（币安），以转换资产或进行难以追踪的洗钱

所有案件均以“共同组织或设计引诱、帮助直接或间接宣传或邀请他人通过电子媒体进行未经官员许可的赌博或赌博、两人以上共谋实施洗钱罪，并因共谋和共同洗钱而犯洗钱罪”的罪名起诉

（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Fang；来源：泰国中文社）