网络警察捣毁诈骗网络，逮捕北榄府行政机构主席秘书，涉嫌投资诈骗团伙，损失超300万泰铢

网络警察宣布捣毁诈骗网络行动，逮捕北榄府行政机构主席秘书，涉嫌投资诈骗团伙，损失超300万泰铢，初步否认与诈骗团伙或呼叫中心团伙有关。

3月4日13时30分，在暖武里府巴革县通罗他尼市科技犯罪调查局总部，科技犯罪调查局副局长提功·朗玛、警察总监办公室副总监甘塔蓬·猜荣荣协助科技犯罪调查局工作、科技犯罪调查局副局长差帕潘·克莱克伦、科技犯罪调查局第一局局长西里瓦·迪波、科技犯罪调查局第二局第二科科长蒙猜·本勒共同宣布捣毁诈骗网络行动，逮捕北榄府行政机构主席秘书，涉嫌投资诈骗团伙，损失超300万泰铢。

提功表示，此案源于科技犯罪调查局第二局第二科通过在线报案系统“thaipoliceonline.go.th”收到多名受害者报案，称受害者看到Facebook页面发布免费股票交易教学广告，于是通过LINE应用程序添加好友，随后被诱导投资股票交易。受害者信以为真，注册会员后点击链接安装伪造的“UOB Securities (TH)”应用程序。转账后，该应用程序显示受害者投资金额并获得利润回报，使受害者深信转账后获得真实回报，于是不断追加转账，但最终无法提现。

此外，部分受害者还看到Facebook页面广告，诱导在线打包商品工作。受害者感兴趣后询问详情，随后犯罪分子设下圈套，称若想从事打包商品工作，需以投资活动为条件参与该工作。受害者信以为真，按照犯罪分子指示，多次转账至犯罪分子银行账户，但最终同样无法提现。

随后，科技犯罪调查局局长素拉蓬·本布下令调查此案，指派协助科技犯罪调查局工作的纳拉德·提帕拉克局长、科技犯罪调查局副局长提功·朗玛、科技犯罪调查局第二局局长萨拉育·春纳瓦特带队实地调查。初步调查发现损失已超300万泰铢。

于是收集证据，申请北榄府法院和罗勇府法院批准逮捕涉案的马账户和受益人共23人，罪名包括“作为支持者，共同欺诈公众，冒充他人身份；作为支持者，以欺诈或欺骗手段共同将虚假计算机数据输入计算机系统，可能导致受害者受损；允许他人使用自己的银行账户、电子卡、电子货币账户或电话号码，非为本人或相关业务目的，且知道或应当知道将用于科技犯罪或其他刑事犯罪”。

最近，3月3日，科技犯罪调查局副局长提功·朗玛，连同科技犯罪调查局副总监素瓦猜·西通素、科技犯罪调查局第二局第二科科长蒙猜·本勒、科技犯罪调查局第二局第三科科长帕功吉·他那瓦林坤，联合反洗钱办公室官员，在全国多地同步开展包围搜查和逮捕相关逮捕令嫌疑人行动。

特别是在北榄府主要目标区域，警察与反洗钱办公室官员持北榄府法院搜查令（编号ค.122-126/2569），同步进入搜查相关且关联的5个地点。

第一点搜查北榄府直辖县班孟区6村的一栋房屋。

搜查结果查获证物，包括4台电脑、4台笔记本电脑、3套银行账户文件、1部手机、2本银行支票簿、14件数据存储设备、1条金项链、7套数字资产开户申请文件（多个平台）。

第二点和第三点搜查北榄府直辖县泰班新区6村的2家公司。第一家公司从事建筑承包业务，由35岁的西提猜·初泰担任公司董事，并兼任北榄府行政机构主席秘书。

另一家公司从事外汇买卖业务，西提猜为股东。搜查结果查获证物，包括1辆白色保时捷卡宴S、1辆黑色梅赛德斯-奔驰C200。

第四点搜查北榄府直辖县班普新区1村的一套公寓。搜查结果未发现逮捕令上的人员，也未发现任何违法物品。

第五点搜查北榄府邦披里县班盖区邦纳-哒叻路一处豪华项目公寓，成功逮捕重要嫌疑人西提猜，其为北榄府法院逮捕令（编号จ.209/2569，日期3月2日）和罗勇府法院逮捕令（编号จ.137/2569，日期3月2日）上的嫌疑人。

罪名包括“作为支持者，共同欺诈公众，冒充他人身份；作为支持者，以欺诈或欺骗手段共同将虚假计算机数据输入计算机系统”。

同时查获证物，包括1台笔记本电脑、5部手机、1台便携式硬盘、2辆梅赛德斯-奔驰汽车、41本银行账户簿。

初步审讯，西提猜仍否认，称自己仅从事数字货币买卖业务，与诈骗团伙或呼叫中心团伙无关，且不知转账购买数字资产者是谁，仅为买卖性质。

然而，警方未完全相信，因调查证据显示，在线报案系统中有多个涉及投资诈骗和股票交易的案件ID与此相关，且资金流向与嫌疑人个人和公司银行账户关联。警方正加紧调查扩大结果，并继续追捕涉案团伙人员。

（编译：Eric 泰国中文社；审校：Suki；来源：泰国中文社）