泰国科技犯罪行动中心公布列入名单准则，针对与技术犯罪相关的个人和法人实体，以切断傀儡账户循环

泰国科技犯罪行动中心制定列入“个人-法人实体”名单的准则，以预防和打击在线犯罪、数字系统欺诈，切断傀儡账户循环，现已生效

3月7日，总理府副发言人拉丽达·佩里特维瓦塔纳透露，皇家公报已发布泰国科技犯罪行动中心的两份公告，包括：

1. 关于公布和撤销与技术犯罪相关个人名单的准则公告，佛历2569年

2. 关于公布和撤销与技术犯罪相关法人实体名单的准则公告，佛历2569年

这两份公告自3月6日起生效，依据佛历2566年及修订后的预防和打击技术犯罪皇家法令发布，旨在制定公布与技术犯罪相关的个人或组织名单的指南，并规定在核实未涉及犯罪行为后撤销名单的机制。

总理府副发言人表示，这些准则的目标是切断傀儡账户和数字资产钱包的循环，这些账户被用作在线欺诈或技术犯罪的工具。名单公布将涵盖存款账户、电子货币账户和数字资产钱包号码。

一旦公布相关个人或法人实体的名单，金融机构和相关业务经营者必须立即采取措施，例如拒绝开户、暂停服务或交易，或关闭相关账户，以降低账户或法人结构被用于犯罪行为的风险。

此外，如果在后续核查中发现相关个人或法人实体未涉及犯罪行为，泰国科技犯罪行动中心可根据规定程序发布撤销名单的公告。

总理府副发言人指出，制定这些准则将有助于提高预防和打击在线犯罪的效率，特别是数字系统欺诈、使用傀儡账户和数字钱包作为犯罪工具的行为，这将提升金融交易系统的安全性，并增强公众对数字金融服务使用的信心。

（编译：Jon 泰国中文社；审校：Woo；来源：泰国中文社）