“第四区地方警察”宣布在孔敬府和加拉信府地区逮捕“马账户”团伙，抓获8名嫌疑人，涉嫌开设账户和取款，并加紧调查与中国灰色网络的联系。
3月7日69日上午11:00，在第四区地方警察调查行动中心，第四区警察副指挥官纳帕高·索马纳斯少将，与孔敬府警察副指挥官普里查·耿萨里吉上校、孔敬府警察调查局局长旺萨·万猜上校、加拉信府警察副指挥官卡琼里·旺拉上校，以及加拉信府警察调查局局长纳帕威·迪塔塔纳塔纳西里上校，共同召开新闻发布会，宣布第四区地方警察信息技术犯罪打击中心警方的行动成果，共逮捕了8名嫌疑人。
第四区警察副指挥官表示，此次第四区地方警察信息技术犯罪打击中心警方的行动，是孔敬府地方警察调查团队的行动，逮捕了4名嫌疑人，即19岁的迪乌先生、20岁的杨先生和两名20岁的女性，罪名是共同作为隐瞒操作方法并以非法目的行事的团伙成员或秘密会社成员，逮捕时查获现金178,540泰铢、4部手机、1辆轿车和1本存折。
在逮捕这4名嫌疑人之前，起因是3月6日，泰国汇商银行金融犯罪数字渠道调查团队检查发现，有受害者被骗转账120,000泰铢，随后银行检查发现，迪乌先生取走了该笔款项，银行因此通知国家警察局，国家警察局再通知第四区，于是下令第四区地方警察信息技术犯罪打击中心调查并逮捕此案中的犯罪者，由孔敬府警察调查局局长旺萨·万猜上校带领孔敬府地方警察调查团队，迅速前往泰国汇商银行孔敬中央分行，逮捕了该名人员。
警方检查发现，迪乌先生并非单独行动，还有另外3名同伙，当迪乌先生取款并清点完毕后离开银行区域，走向电梯前，同时他们正在分配每个人的份额，剩余部分准备存入账户以转账给指挥者，警方随即表明身份逮捕了全部4人，并带回去审讯。
审讯这4人，他们一致供认，一切行动都按照曼谷的M先生的指示进行，M先生与迪乌先生联系，迪乌先生拥有2个银行账户，负责接收转账并从银行提取现金，总金额为670,000泰铢，他将获得转账和取款金额的30%作为报酬，扣除报酬部分后，迪乌先生需将剩余款项转入法人账户或“马账户”。
两名年轻女性则受M先生联系，负责在迪乌先生取款和转账时陪伴，假装是来银行办理业务的普通民众，她们从廊曼机场乘飞机到孔敬府，以执行M先生的指示。
杨先生受命从彭世洛府开车到孔敬府，接迪乌先生和两名女子去执行M先生的命令，被捕后，所有人都承认，迪乌先生是账户所有者，负责取款和转账，将从转入账户的金额中获得30%的报酬，另外3人获得7%，然后平分，但在分钱时被警方逮捕，至于M先生，警方已知道其全名，正在收集证据申请逮捕令，以依法逮捕并起诉。
此外，第四区警察副指挥官还提到加拉信府地方警察的行动，又逮捕了4名嫌疑人，包括23岁的A女士，她是“马账户”所有者并负责取款；24岁的Q先生，负责控制基地或控制操作；24岁的F先生，负责协调；以及23岁的Y先生，负责指挥和协调，同时查获现金300,000泰铢、1本作为“马账户”的银行存折、6部手机和1辆用作犯罪交通工具的汽车。
逮捕前，加拉信府地方警察调查团队观察到外地人进入该地区，然后雇佣当地居民开设银行账户以接收转账，如果成功雇佣开设账户，就带他们到加拉信府地区的银行柜台和ATM机取款，提供每账户4,000-7,000泰铢的报酬。
随后在3月6日，警方调查团队发现嫌疑人驾驶一辆白色丰田雅力士汽车，车牌为孔敬府，在加拉信府莲花超市的储蓄银行分行取款，警方调查团队随即表明身份要求搜查并逮捕了这4人及上述赃物。
初步审讯得知，Y先生和F先生不是泰国人，没有泰国国籍，但居住在北部山区，不会写泰文但会说泰语，查获的手机中发现有中文通讯，警方正在请翻译解读，以了解他们与谁通讯、谈论什么内容。
两人承认，他们从北部地区来，租车并四处寻找当地居民雇佣开设银行账户，按照中国大老板的指示，提供每账户4,000-7,000泰铢的报酬，警方因此指控他们为隐瞒操作方法并以非法目的行事的团伙成员或秘密会社成员。
第四区警察副指挥官还说，在加拉信府，自2022年至今有7,077起在线犯罪案件，损失3.37亿泰铢，第四区取款最频繁的银行前5名中，加拉信府莲花超市的储蓄银行分行有16次，取款最频繁、次数最多的ATM机是加拉信府那蒙县储蓄银行的ATM机，有17次，并相信逮捕在第四区或加拉信府犯罪的外地人，可能是进入泰国欺骗泰国人的中国灰色网络的一部分，因此提醒民众不要轻信。
（编译：Ivy 泰国中文社；审校：Woo；来源：泰国中文社）
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