“恭恩”发帖直接质问“证交会-反洗钱办公室” 困惑为何仍未签发“本·史密斯”逮捕令 尽管已发现明确洗钱证据

“恭恩”发帖直接质问“证交会-反洗钱办公室” 困惑为何仍未签发“本·史密斯”逮捕令 尽管已发现明确洗钱证据 关联“邦乍”股票大额买卖 誓言继续追究 为泰国人民讨回公道

3月8日2569年上午10点45分，民主党副党魁恭恩·乍滴甲瓦尼在脸书上以“扩大本·史密斯案件”为题发帖，主要内容如下：我要说的是，无论这则新闻的热度如何起伏，追踪事实真相并采取行动保护泰国人民免受诈骗和洗钱侵害的努力不会停止。自上周五以来，冻结本·史密斯及其同伙资产的案件已进入法庭阶段，但作为国会议员，我提出质疑：为何至今仍未签发与本·史密斯相关的洗钱案件的逮捕令？而被冻结资产的大部分价值是邦乍公司的股票，反洗钱办公室已证明其追溯到“Capital Asia Investments (CAI)基金”，该基金与本·史密斯有关联，并且是民主党一直追踪可疑交易的“秘密资金来源，隐藏所有者”。

“此次，CAI多次向Alpha Chartered Energy (ACE)出售邦乍公司的大额股票，因此成为‘转移销售资金支付购买款项’或‘直接转账’的来源”，这一切都是为了掩盖真实所有者。但当反洗钱办公室证明资金路径和相关证据后，已提交检察官办公室，以便法院起诉并冻结上述资产。

本·史密斯及其妻子卡特里亚·比弗和其他人的其他资产也被冻结，包括土地、现金等。但非常奇怪的是，证交会或反洗钱办公室为何对CAI或本·史密斯妻子持有的其他股票（如图表中所示）没有任何行动？此外，还需要进一步追溯这些股票的获取路径，这将立即揭示是否有其他人参与，是否有谁与本·史密斯及其同伙合谋，以及资金路径：收到的股息进入谁的账户，支付到哪里？”恭恩指出作为观察。

恭恩进一步表示：我举一个最直接的例子，即卡特里亚·比弗仍以自己名义持有的两家公司股票（BCP和GTV）（在图中，这是每个人通过证券交易所系统可访问的信息），但证交会和反洗钱办公室却没有任何行动。或者，Beteverse公司持有的FSX公司股票，全部从卡特里亚·比弗处购买，以及Rapidfire公司持有的FSX公司股票，全部从B.I.C. (Cambodia) Bank（由吉姆利亚克担任集团主席）购买，交易价格为4.22泰铢，比市场价1.55泰铢高出170%，并且在FSX股票登记册上出现B.I.C. (Cambodia) Bank名称的前一天（2568年3月21日）正好完成交易（同样是证券交易所信息）。这需要追踪：在这两种大额交易中，支付是如何进行的？是否是同一集团的资金循环？或是直接转账？类似于邦乍股票的情况。证交会有责任监管此类可疑案件，这些人员是否属于同一集团？

恭恩还说：如果是，将违反《证券法》第246条关于报告重大持股变更的规定，以及第247条关于向公众提出证券收购的义务。因为如果将这些同一集团人员的持股合并，总计可达51.96%，包括：

- CAI For Pilgrim Finansa Investment Holding（与本·史密斯关联的秘密资金来源隐藏所有者）24.14%，

- Beteverse（全部从本·史密斯妻子卡特里亚·比弗处转让）10.00%，

- Rapidfire（全部从BIC Bank (Cambodia)转让）10.00%，以及

- 素帕拉·颂芒（本·史密斯前妻）7.82%，这将违反上述第246条和第247条，以及第244条的匹配订单交易罪行。

但至今，尽管有这么多证据，证交会仍未采取任何行动，是在顾忌谁呢？总结关键问题：既然反洗钱办公室已下令冻结本·史密斯及其妻子和同伙的股票、土地、汽车、现金等，为何不继续完成所有行动？如果这些股票和资产被转移或出售，反洗钱办公室和证交会将如何负责？我重申原问题：为何至今仍未签发与本·史密斯相关的洗钱案件的逮捕令？

（编译：张悦 泰国中文社；审校：Fang；来源：泰国中文社）