最新7天统计：泰国人被骗超过4亿泰铢，揭露职业女性成为首要受害者

在线诈骗打击中心（ACSC）公布最新7天统计，泰国人被骗超过4亿泰铢，揭露职业女性成为首要受害者，并启动投资诈骗预警，此前发现一名46岁受害者落入骗局，损失近1400万泰铢。

2026年3月9日，在线诈骗打击中心（ACSC）在警察副总监兼ACSC主任塔纳·楚翁中将和警察助理总监兼ACSC副主任吉拉波·普里德中将的指导下，公布了上周的案件和损失统计。在2026年3月1日至7日期间，通过泰国警察在线平台共收到7,682起案件，损失金额为433,859,437泰铢。与2026年2月22日至28日期间相比，案件数量增加了312起，但损失金额减少了25,868,806泰铢。分析团队的数据显示，案件总数激增，但总损失金额下降了5.6%。

从案件数量来看，排名第一的仍然是商品交易诈骗，高达5,244起，明显占据最高比例，反映出这是日常生活中最常见的威胁，尽管单案金额不高，但仍是广泛威胁。排名第二的是工作诈骗，排名第三是冒充他人，与上周相同。

而从损失金额来看，案件排名再次发生变化。这次，投资诈骗重新回到第一位，取代了电话威胁。投资诈骗的损失从1.143亿泰铢增加到1.466亿泰铢。

排名第二的是工作诈骗，损失超过1.148亿泰铢。但值得注意的是，排名第三变成了商品交易诈骗，此前从未在损失金额前三名中出现过。

在线诈骗打击中心（ACSC）再次警告公众，特别是关于投资，可以通过仔细检查信息来防范各种投资风险，具体如下：

1. 通过证券交易委员会（SEC）的SEC Check First应用程序检查投资信息，注意以下搜索结果：

- 公司名称必须在系统中清晰显示。

- 状态必须标明“已获许可”或“正常运营”。

- 必须有清晰的许可证号码和类型。

- 必须有可核实的办公室地址和联系信息。

- 投资顾问/管理人员名单必须在系统中正确显示。

2. 每次转账前检查账户：

- 收款账户名称必须与已获许可的公司名称完全一致。如果要求将投资资金转入个人账户，那绝对是诈骗。同样，如果频繁更换法人存款账户，或不断更换法人账户进行转账或返还利润，那也是诈骗。

- 如果发现异常，应立即停止转账，并通过主要渠道向被提及的公司核实。

3. 警惕虚假应用程序：

- 诈骗者可以创建虚假应用程序，模仿官方应用程序的名称、徽标和格式，并在应用商店中发布。因此，从App Store或Google Play下载应用程序可能并不总是安全的。

重要的是，公众在每次投资决策时应谨慎，通过SEC Check First应用程序完整检查信息后再转账，不要轻信异常高回报的提议或催促决策，因为几分钟的检查可能有助于防止大量财务损失。

通过对上周技术犯罪案件统计数据的分析，发现女性受害者多于男性，与上周相同，且31-40岁年龄组仍然是最常受害的群体。受害者数量最多的案件：排名第一是商品或服务交易诈骗，受害者年龄组为31-40岁；排名第二是转账工作赚取额外收入诈骗，受害者年龄组为41-50岁；排名第三是转账领取奖励诈骗，受害者年龄组为31-40岁。

上周，通过ACSC中心接收的案件，并与各部门协调，以及协调当地警察及时检查并帮助受害者，共检查了9个案件，成功帮助24名受害者在资金转入诈骗者账户前停止转账，金额超过2,889,300泰铢，并逮捕了8起案件。

值得注意且损失金额较高的援助案例如下：

案例1：ACSC中心作战室协调瓦塔亚盖警察局警官，帮助一名46岁男性受害者。此前，诈骗者使用名为“Phim”的Line应用程序账户，诱使他通过http://www.cilistbon.com平台投资，承诺高回报。受害者轻信并多次转账，总损失高达13,837,000泰铢。接到报告后，警官迅速现场检查，向受害者解释诈骗团伙的伎俩，即诱使资金转入不存在的系统，并建议收集证据向调查员报案，依法起诉并冻结相关金融渠道，以追捕罪犯。

案例2：ACSC中心作战室协调拉克斯昂警察局警官，帮助一名78岁女性受害者。此前，检查发现向国外转账交易异常，发现受害者被呼叫中心团伙电话威胁而恐惧，轻信并从银行提取现金高达200万泰铢，存入另一银行柜台。警官迅速现场并告知她正在被骗，建议立即停止交易，并收集证据向调查员报案，依法起诉。

另一起值得注意的逮捕案例是第四区警察局捣毁“马账户”提现雇佣黑帮团伙，在加拉信府一家商场逮捕，并缴获现金30万泰铢。

此案中，第四区警察局深入调查，从交易统计异常中发现，在加拉信府地区存款-取款活动频繁异常，导致扩展调查发现外地人员雇佣村民开设马账户，然后无畏法律在银行柜台和ATM机巡回取现。最近，调查组警官在加拉信府一家商场逮捕4名嫌疑人，当时他们正驾驶私家车巡回取现，缴获现金300,000泰铢，并以“黑帮”重罪指控，即共同隐瞒操作方法以进行非法行为，随后送交起诉，并准备扩展逮捕剩余指挥者和同伙。

（编译：Cici 泰国中文社；审校：Suki；来源：泰国中文社）