“艾克米·沃拉瓦特”案涉嫌传销和诈骗，自2024年起逃往国外，即将申请红色通缉令

刑事调查局局长透露，“艾克米·沃拉瓦特”案涉及加密货币投资诈骗，受害者纷纷报案，已达61人，损失飙升至7600万泰铢，指出该案涉嫌传销和诈骗公众，发现其自2024年起已逃往国外，正加速向国际刑警申请红色通缉令。

3月10日，在刑事调查局二楼新闻发布室，刑事调查局局长塔萨蓬·贾鲁普拉查少将透露了案件进展：一群受害者已报案起诉艾克米·沃拉瓦特·纳克纳维迪，指控其诈骗涉及数字货币和加密货币投资。初步发现，已有61名受害者向调查人员报案，每人投资100万至200万泰铢，总损失约7600万泰铢。刑事调查局第四科调查人员已准备就绪，将询问受害者，相信受害者人数可能更多，预计总损失可能超过1亿泰铢。

塔萨蓬少将进一步表示，初步判断此案可能涉及《贷款法》或传销罪，因为调查发现，其承诺的投资回报率远超法律规定，高达数百个百分点。此外，还涉嫌违反《计算机犯罪法》和诈骗公众罪。

关于沃拉瓦特自行创建数字货币ACT是否构成犯罪，塔萨蓬少将表示，需与证券交易委员会协调，以确定是否违反《数字资产业务法》。不过，相信即使未注册公司，个人间交易也构成相关罪行。

塔萨蓬少将补充说，沃拉瓦特的案件调查发现，证券交易委员会已另有两起投诉案件，自2025年起。第一起案件调查已完成，并已提交检察官，已对沃拉瓦特发出逮捕令。另一起案件涉及诱导投资某网站，约有40名受害者，损失1000万泰铢，当时调查人员也已发出逮捕令。但在调查中，我们仍在收集证据以逮捕其他人，因为相信沃拉瓦特并非单独行动，还有其网络中的其他人涉案。沃拉瓦特的妻子目前未发现任何关联或涉案。

塔萨蓬少将还表示，调查发现沃拉瓦特自2024年11月15日起已出国。初步已将2025年旧案的逮捕令信息协调至国际刑警组织，以便进一步申请红色通缉令。

关于部分受害者仍被误导，即使沃拉瓦特已有逮捕令的情况，塔萨蓬少将指出，这更多是形象问题。许多受害者知道沃拉瓦特曾有逮捕令，但沃拉瓦特声称那是伪造的，还展示与重要人物的合影，使公众受骗参与投资。确认自2024年至今的诈骗手法相似。

刑事调查局第四科科长詹南·詹特斯上校提到沃拉瓦特的数字钱包问题，初步发现明确财务证据显示其在泰国和国外均有数字钱包，但要冻结这些数字钱包需经过步骤并与相关机构协调，将就此采取进一步行动。调查发现嫌疑人当前数字钱包余额较少，不足100万泰铢。

（编译：李程 泰国中文社；审校：Suki；来源：泰国中文社）