“功恩” 敦促“证交会-反洗钱办”解释 允许CAI基金出售“BCBG”股票逃逸

“功恩” 敦促“证交会-反洗钱办”解释 允许CAI基金出售“BCBG”股票逃逸 而新加坡逮捕“高管-冻结资产超过40亿泰铢” 涉及泰国资本市场操纵股票和洗钱

3月11日2569年上午10:00，在民主党，名单议员兼民主党副主席功恩·乍滴甲瓦尼召开新闻发布会，关于新加坡金融管理局和新加坡警察部队打击跨国洗钱团伙网络，逮捕了Capital Asia Investments公司两名高级管理人员，并冻结总价值超过1.6亿新加坡元或约40亿泰铢的资产，但泰国机构即证券交易委员会和反洗钱办公室却未采取任何行动，称利用股票市场洗钱，来自灰色资本、诈骗者欺骗泰国人资金，每年损失至少超过1000亿泰铢，该党已从2568年11月20日起向证交会和反洗钱办发出警告，至今该党已向证交会提交补充文件并发布声明，持续跟进此事。

功恩还表示，但现实是，目前新加坡当局已对CAI基金采取行动，而泰国证交会和反洗钱办仍未采取任何行动，尽管CAI基金参与泰国股票市场的股票操纵，此前CAI基金曾持有BCBG公司1600万股股票，BCBG是Bangchak公司的子公司，该党曾要求证交会和反洗钱办调查，但这两个政府机构未扩大调查范围，导致CAI基金几乎全部出售BCBG公司股票，将资金转移出境造成损失，而新加坡政府机构已逮捕、调查并确认CAI基金与泰国股票市场的洗钱和股票操纵有关。

困惑泰国机构沉默

“我提出疑问，当反洗钱办看到Bangchak的行为，已下令冻结BCBG股票销售后，为何不对CAI基金持有的其他股票采取行动，导致BCBG股票被出售，被视为逃逸性股票销售，由CAI基金进行，根据法律，泰国证交会规定，任何在泰国股票市场买卖股票，持股比例低于5%必须向证交会报告，但CAI基金出售BCBG公司股票达5.62%，却从未向证交会报告任何信息，更甚的是，证交会还允许CAI进行操作而未采取任何行动，尽管应与反洗钱办协调根据《证券交易法》采取行动，导致此损失发生。”

向反洗钱办-证交会提问

功恩还表示，向监督反洗钱办和证交会的政府提问，政府有何障碍或问题，或如何向泰国社会解释这两个政府机构未能及时采取行动保护泰国人利益，尽管政府已宣布将打击灰色资本、诈骗团伙，但新加坡却逮捕并指出泰国股票市场存在股票操纵和洗钱，造成损失，使受骗民众未能追回此资金平均归还泰国受害者，损失利益，尽管民主党曾警告政府和这两个机构，加快扩大调查形成具体结果，此外，CAI基金还持有泰国股票市场的其他多只股票，尚未被冻结，仍以这群人名义持有，问政府、证交会和反洗钱办将如何行动、何时行动，以及有何方案追踪应被冻结、调查并追回以补偿受骗泰国受害者的资产。

问是否顾忌某人

当被问及民主党是否将对证交会和反洗钱办采取刑事行动时，功恩表示，该党将等待证交会和反洗钱办的解释，有何理由或问题未采取行动，从该党角度看已看到问题的明确性和已发生的风险问题，因此，我们等待证交会和反洗钱办的明确答复后再考虑下一步行动，但我们仍有疑问，是否顾忌某人，该党根据现有证据，CAI基金涉及政府中多位政治圈重要人物，甚至数字经济和社会的数字部签署的MOU扫描眼膜案，特别案件调查厅指出指控合同方，也是CAI集团内的公司，签署合同时有本·史密斯的照片涉及，该党不根据流传的照片，即本·史密斯曾与谁共餐，而是根据现有证据。

“当前即将成为联合政府的政党，是否部分或导致泰国政府机构在消除泰国资本市场洗钱、诈骗团伙方面没有具体成果，这还不包括当时数字部签署合同的人，现任证交会主席，使泰国社会失望，看不到认真打击灰色资本的机会，尽管这是必须做的重要事情，我强调，民主党将继续前进，并等待解释如何，然后决定继续与利用泰国经济系统、资本市场作为从剥削泰国人业务中洗钱的诈骗团伙斗争。” 功恩说。

（编译：Cici 泰国中文社；审校：Ken；来源：泰国中文社）