反洗钱办公室决议冻结“Channaphat”及其同伙额外12项资产，价值1200万泰铢，并请求法院下令将前僧侣Alongkot的资产收归国有，价值6000万泰铢

反洗钱办公室决议冻结“Channaphat”及其同伙额外12项资产，价值1200万泰铢，并请求法院下令将前僧侣Alongkot的资产收归国有，价值6000万泰铢

2025年3月11日，反洗钱办公室助理秘书长兼发言人Witaya Nititham宣布了交易委员会会议的结果，表示已决议对涉及毒品、欺诈公众、常规欺诈、电子媒体赌博及其他基础犯罪的资产采取行动，总结行动结果。

1. 扣押和冻结34起案件中的资产，共808项，连同收益，价值约3.03亿泰铢，其中值得关注的案件信息如下：

1.1 案件：涉及通过电子媒体组织赌博的团伙，包括www.gimi88.com及相关网站，与Channaphat先生及其同伙有关。交易委员会已下令扣押和冻结的资产价值约1.58亿泰铢（命令号Y.286/2568），目前正在民事法院审理中，案件编号为黑案号F 16/2569。在此，交易委员会下令扣押和冻结与犯罪行为相关的资产（额外）12项（如有限公司股份和银行存款），总价值约1200万泰铢（命令号Y.81/2569）

通过Line群组诱骗投资股票交易

1.2 案件：Ueang-angkoon先生及其同伙，涉及诈骗团伙通过Line群组诱骗公众投资股票交易，构成欺诈公众罪、参与非法组织罪和洗钱罪。通过调查资金流向，发现诈骗所得资金通过个人和法人账户转移，转换为数字货币（USDT），然后通过Huione Pay平台转移到数字钱包，价值数十亿泰铢，再转换为银行存款并提取现金，最后通过泰-柬边境和泰-缅边境将现金带出泰国。此案中，交易委员会已下令扣押和冻结资产价值约4600万泰铢（命令号Y.296/2568），目前正在民事法院审理中，案件编号为黑案号F 20/2569。在此，交易委员会下令扣押和冻结与犯罪行为相关的资产（额外）211项（如汽车、数字资产和银行存款），总价值约1.45亿泰铢（命令号Y.78/2569）

在线赌博

1.3 案件：涉及通过电子媒体组织赌博的团伙，Line网络群组名为“后台Sivilai”，与Kawin先生及其同伙有关。在此，交易委员会下令扣押和冻结与犯罪行为相关的资产（额外）11项（如公寓、土地和银行存款），总价值约700万泰铢（命令号Y.83/2569）

1.4 案件：Kritsada先生及其同伙，涉及电子媒体赌博罪。在此，交易委员会下令扣押与犯罪行为相关的资产（额外）14项（土地），总价值约2700万泰铢（命令号Y.84/2569）

1.5 案件：Kritphop先生及其同伙，涉及电子媒体赌博罪。在此，交易委员会下令扣押和冻结与犯罪行为相关的资产（额外）169项（如股份、人寿保险单索赔权和银行存款），总价值约4300万泰铢（命令号Y.54/2569）

1.6 案件：涉及通过电子媒体组织赌博的团伙，www.auto888vip.com，与Thawesak先生及其同伙有关。在此，交易委员会下令扣押和冻结与犯罪行为相关的资产49项（如珠宝、名牌商品、汽车、土地和银行存款），总价值约2800万泰铢（命令号Y.70/2569）

请求法院下令资产收归国有

2. 提交案件给检察官，请求法院下令资产收归国有，共17起案件，资产超过953项，价值约3.1亿泰铢。因为审查利害关系人提出的撤销扣押和冻结资产请求后，认为证据不足以证明被临时扣押和冻结的资产与犯罪行为无关，值得关注的案件信息如下：

提交前僧侣Alongkot的资产收归国有

2.1 案件：Phra Ratchavisut Prachanat或Alongkot先生及其同伙，涉及前Wat Phra Bat Nam Phu住持及其同伙，犯有公职人员职责相关罪，如购买、制作、管理或保管任何财产时侵吞为己有，或渎职等，以及洗钱罪。交易委员会决议提交案件给检察官，请求法院下令资产收归国有，共20项（如现金、车辆、名牌商品、土地和银行存款），总价值约6000万泰铢（命令号Y.6/2569）

2.2 案件：Chatchai先生及其同伙，涉及电子媒体赌博罪。交易委员会决议提交案件给检察官，请求法院下令资产收归国有，共378项（如现金、车辆、名牌商品、圣物、土地和银行存款），总价值约7800万泰铢（命令号Y.1/2569）

2.3 案件：Maitri先生及其同伙，涉及毒品罪和洗钱罪，已扩大逮捕令，关联多家注册地址相同的法人公司银行账户交易，据信是贩毒团伙利用法人洗钱的行为。交易委员会决议提交案件给检察官，请求法院下令资产收归国有，共26项（如证券交易账户资金和银行存款），总价值约1900万泰铢（命令号Y.303-304/2568）

2.4 案件：Supitchaya女士及其同伙，涉及电子媒体赌博罪，关联Thanawat先生或占星师Tui Li Feng Shui的犯罪行为，构成常规欺诈罪和洗钱罪。交易委员会决议提交案件给检察官，请求法院下令资产收归国有，共362项（如珠宝、圣物、名牌商品、车辆、土地和银行存款），总价值约1.31亿泰铢（命令号Y.7/2569）

此外，在涉及欺诈公众、常规欺诈或有受害者的犯罪案件中，反洗钱办公室正在收集事实以保护受害者权利。相关案件中的受害者可在《皇家公报》公布之日起90天内提交申请，附上详细损害证据和金额。之后，反洗钱办公室将审查并汇总受害者名单和损害金额，考虑后提交给检察官，请求民事法院下令将资产返还或赔偿给受害者，按损害比例分配，而不是下令资产收归国有。相关人员可从反洗钱办公室网站（www.amlo.go.th）查看信息。

3. 提交案件给检察官，请求法院下令将资产返还或赔偿给受害者（保护受害者权利），共11起案件，资产266项，价值约4.22亿泰铢，涉及欺诈公众或常规欺诈罪，值得关注的案件信息如下：

3.1 案件：Chalermchai先生及其同伙，涉及诱骗投资外汇交易，构成欺诈公众和常规欺诈的基础犯罪。在此，交易委员会决议同意提交案件给检察官，请求法院下令将资产返还或赔偿给受害者（保护3名受害者权利），涉及资产102项，价值约1900万泰铢（命令号Y.55/2568）

3.2 案件：Pimphada女士及其同伙，涉及冒充邮局工作人员的呼叫中心团伙，诱骗受害者说有非法滞留包裹并要求转账，构成欺诈公众和参与犯罪组织的基础犯罪。在此，交易委员会决议同意提交案件给检察官，请求法院下令将资产返还或赔偿给受害者（保护3名受害者权利），涉及资产32项，价值约7700万泰铢（命令号Y.196/2568）

3.3 案件：郑先生及其同伙，涉及冒充警察的呼叫中心团伙，诱骗受害者，加重被诈骗者的损害，以及各种形式的诈骗。在此，交易委员会决议同意提交案件给检察官，请求法院下令将资产返还或赔偿给受害者（保护17名受害者权利），涉及资产53项，价值约3800万泰铢（命令号Y.224/2568）

3.4 案件：The New Concept有限公司及其同伙，涉及诱骗购买各种项目的公寓单元，并支付循环回报，构成欺诈公众罪。在此，交易委员会决议同意提交案件给检察官，请求法院下令将资产返还或赔偿给受害者（保护429名受害者权利），涉及资产9项，价值约2.13亿泰铢（命令号Y.226/2568）

说明需有证据才能冻结资产

此外，关于新加坡冻结CIA基金的新闻，反洗钱办公室表示，根据《反洗钱法》对资产采取行动时，必须有关于基础犯罪行为和从该行为所得资产的证据。反洗钱办公室已协调从国内机构如证券交易委员会（SEC）请求此类证据信息。

（编译：李程 泰国中文社；审校：Alex；来源：泰国中文社）