特别调查局与反洗钱办公室合作，扣押中国嫌疑人团伙资产，黑客攻击信用卡数据共计25项，总价值超过1000万泰铢。
2026年3月12日，根据特别调查局网络犯罪调查中心与信用卡防欺诈协会的调查，涉及团伙欺骗获取泰国及外国受害者的信用卡数据（网络钓鱼），随后利用信用卡数据在线购买商品，如黄金、手机等。
调查发现，该犯罪团伙分工明确，使用位于曼谷邦春区帕耶苏伦巷的一处房屋进行犯罪活动，因此收集证据向民武里刑事法院申请搜查令。随后，民武里刑事法院批准了搜查令编号ค.418/2568，对该房屋进行搜查。
通过搜查，进一步扩展至主要犯罪人员及用于犯罪的房屋，即中国籍嫌疑人MR.YUPENG AN，并发现用于犯罪的证据，如用于接收信用卡数据的手机、用于使用信用卡数据订购超过70部商品的手机、21铢黄金、264,179 USDT数字货币、汽车及其他资产，据信这些资产用于或来源于犯罪活动，因此逮捕嫌疑人并移交邦春警察局调查人员，以依法进一步处理，同时向反洗钱办公室报告逮捕情况，以便对扣押资产依法处理。
随后，民武里刑事法院根据案件编号อ.766/2569于2026年2月19日判决嫌疑人，判处2年30个月监禁，不得缓刑，反洗钱办公室根据命令编号ย.18/2569于2026年2月11日下令扣押与犯罪相关的25项资产，这些资产已被扣押。2026年3月12日，特别调查局向反洗钱办公室移交共计25项资产，总价值超过1000万泰铢，以依法进一步处理。
然而，这是首次从嫌疑人处扣押数字货币资产，形式为非托管钱包，无需身份验证，成功移交反洗钱办公室依法处理。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Ken；来源：泰国中文社）
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