“网络警察” 搜查了“哥哥”——北榄府行政组织主席秘书的住宅，涉嫌投资诈骗和洗钱案
2026年3月14日，网络警察总局局长素拉蓬·本布中将与网络警察总局副局长那拉迪·提普拉克中将，协助网络警察总局工作，下令网络警察总局第二局第三处处长巴功吉·他那瓦林坤上校，带领调查小组，持北榄府法院第150/2569号搜查令，在位于北榄府直辖县邦孟区诗纳卡琳路暖南弄4巷第6村的住宅展开搜查行动。该住宅是BB投资有限公司的授权董事瓦提猜（36岁）的住所和办公地点，该公司经营加密货币买卖业务。
此外，瓦提猜还是北榄府行政组织主席秘书西提猜（35岁）的哥哥，后者此前已被网络警察根据法院逮捕令逮捕，涉及投资诈骗和洗钱案。搜查住宅时未发现瓦提猜本人，只有其父亲居住在家中。
警方查获了一些电子设备和文件进行检查，以作为证据并调查瓦提猜是否参与投资诈骗和洗钱团伙。此前发现，一名受害者在网上投资被骗的资金流向，既涉及公司银行账户，也涉及瓦提猜的个人账户。
此次搜查源于2023年7月期间，一名受害者通过Facebook账户名为“帕功·普里达西里坤”的骗子联系，经过交谈建立亲密关系后，骗子利用计策诱使受害者注册成为某知名商品交易平台的会员并开设店铺。
骗子声称投资后会有高额回报，受害者首次决定投资并转账10,000泰铢到系统以开设店铺，并确实收到了回报。随后骗子说服受害者增加投资，受害者共转账28次，总计3,967,719泰铢。之后被拒绝支付回报，并以各种理由推脱，受害者才意识到被骗，并向网络警察报案，以追究该骗子的法律责任。
网络警察总局第二局第三处调查小组调查发现，此案受害者的资金流向通过多个马甲账户和多个国籍的外国人银行账户（如哈萨克斯坦和俄罗斯）转移，然后转入BB投资有限公司的泰国银行账户，该公司由瓦提猜担任授权董事。随后资金被转移到瓦提猜的个人账户，涉嫌参与投资诈骗团伙，行为构成洗钱罪。
最近，瓦提猜已联系网络警察，预约于2026年3月16日前往向调查人员提供证词。
在此案中，警方已收集证据，向法院申请逮捕与此团伙相关的16名人员，罪名包括“以任何方式协助或提供便利（作为支持者）他人共同犯下欺诈公众罪，以及作为支持者共同犯下输入计算机系统含有歪曲、伪造或虚假计算机数据（全部或部分）可能对公众造成损害的行为，并在犯罪前或犯罪时协助或支持他人共同犯下洗钱罪”。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Momo；来源：泰国中文社）
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