网络警察宣布搜查4个地点，捣毁“唐泰女士”洗钱网络，涉及诈骗团伙与在线赌博网站，没收资产总计超过6000万泰铢。发现此人是唯一被反洗钱办公室在洗钱案中没收资产达92亿泰铢的个人，涉及“吉姆·利克”与“本·史密斯”。
2029年3月17日13:00，在暖武里府巴革县通罗他尼的科技犯罪调查指挥部，科技犯罪调查指挥部指挥官素拉蓬·彭布中将，与科技犯罪调查指挥部副指挥官查差潘达甘·克莱克伦少将、科技犯罪调查第二局局长沙拉育·春纳瓦少将、科技犯罪调查第五局局长西拉甘·詹鲁克少将，共同宣布开展捣毁“唐泰女士”洗钱网络行动，没收资产超过6000万泰铢，发现与赌博网站资金流有关。
素拉蓬中将表示，此案始于他下令科技犯罪调查第五局第四科调查组调查“G2GGO”网络在线赌博网站。经检查资金流，发现年周转金额超过2亿泰铢，因此收集证据，导致对相关违法团伙共16人发出搜查令和逮捕令。
随后追踪逮捕了该团伙部分嫌疑人，发现证据和一名团伙成员供词称，其职责是将从在线赌博网站违法所得资金以马来西亚林吉特取出系统，并使用兑换店作为资金流出渠道，指挥者是唐泰女士及其另外2名同伙。
接着，科技犯罪调查第五局第四科科长纳塔蓬·通提昂上校与调查组收集证据，请求法院批准逮捕唐泰女士及其同伙，并请求刑事法院、暖武里府法院和宋卡府法院对曼谷、暖武里府和宋卡府的4个目标地点发出搜查令。
第一点搜查曼谷市廊曼区色干分区一处住宅，逮捕51岁的萨亚·嫩迈先生和48岁的西里娜帕·克鲁查艾姆女士，并没收多项资产，包括30万泰铢现金、2辆豪华轿车（1辆奥迪轿车和1辆宝马X3轿车）、名牌包、流行玩具、金项链、钻石首饰、手机、MacBook、地契、一些银行存折和存款单。
第二点搜查曼谷市廊曼区色干分区纳翁功帕差帕他那路一处住宅，逮捕46岁的宽猜·嫩迈先生，并没收资产，包括360万泰铢现金、2辆豪华轿车（宝马430i轿车和奔驰GLE300d汽车）、金佛牌、地契、名表和一些银行存折。
第三点搜查暖武里府巴革县新镇区一处住宅，经搜查未发现违法物品。
第四点搜查宋卡府合艾县坤朗区机场路一处豪华住宅，逮捕重要主犯50岁的唐泰·班马兴女士，并没收资产，包括笔记本电脑和ATM卡，并冻结银行账户资金2,157,855.15泰铢。
素拉蓬中将还表示，经调查发现，唐泰女士是唯一被反洗钱办公室没收和冻结资产价值超过92.79亿泰铢的个人，因发现其在与涉及跨国诈骗团伙的吉姆·利克先生和本·史密斯先生相关的案件中进行交易。还发现重要证据为嫌疑人与唐泰女士及其同伙之间的Line聊天记录，以及大量从该在线赌博网站流向嫌疑人宽猜先生、萨亚先生和西里娜帕女士银行账户的资金流，发现其负责转移和转换资金以逃避检查。警察因此收集证据，请求法院对目标区域发出搜查令，并逮捕唐泰女士及其同伙共4人，同时没收和冻结总计超过100项资产，总价值超过6000万泰铢。
警察对所有涉案人员以“共同策划通过直接或间接方式引诱、帮助宣传或邀请他人通过电子媒体参与未经官员许可的赌博或游戏；两人以上共谋实施洗钱罪；因共谋而实施洗钱罪；以及共同洗钱”的罪名提起诉讼。
目前警察正在进一步调查相关涉案人员，并检查资金流，以追踪没收和冻结违法所得资产，依法处理。
（编译：李程 泰国中文社；审校：Suki；来源：泰国中文社）
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