警方突袭灰色中国窝点 “呼叫中心团伙” 诈骗受害者，没收财产总计超过1400万泰铢，而6名嫌疑人仍否认指控。
2026年3月20日，第一区警察局局长瓦塔纳·伊金中将，与第一区警察局副局长威集·本钦武迪古尔少将、第一区警察局副局长阿塔蓬·阿努西少将、暖武里府警察局局长德查雷·孔迪少将、暖武里府警察局调查科科长素帕猜·西萨上校、暖武里府警察局副局长帕特切特·翁阿南上校、帕克格雷区警察局局长阿迪雷·通盖姆凯奥上校，共同开会讨论突袭灰色中国窝点、呼叫中心团伙网络、诈骗受害者、没收财产超过1400万泰铢的行动结果。
此次行动源于2025年9月6日，一名老年女性受害者，前退休公务员，接到犯罪分子电话，自称是“某医院财务人员”，告知受害者尚未提交文件以处理公务员养老金账户保护事宜，如果不处理，将无法查看养老金单，如果处理，将保护全部5个账户，要求准备身份证和户口本，以便尽快提交，但受害者不方便，犯罪分子便设计说先处理获取OTP密码。
接下来一周，又有犯罪分子打电话给受害者，自称是“中央会计部门官员”，此人说话方式与第一组犯罪分子相似，告知需要有6位密码以处理PDPA文件，这是保护存款和账户安全的文件，包括保护公务员养老金历史和以便能够下载工资单，受害者同意处理，犯罪分子让受害者添加Line以发送中央会计部门的文件，这些文件列出了受害者的历史和受害者的各种银行账户名称。
然后犯罪分子让受害者进行账户保护，要求受害者打开银行应用程序并按犯罪分子指示提供信息，接着犯罪分子欺骗受害者在银行账户号码字段填写文件编号，在金额字段填写分行代码，导致受害者在不知情的情况下转账出去。
受害者向犯罪分子转账2次，总计762,995泰铢，之后无法再联系，才意识到被骗，于是向帕克格雷区警察局调查员报案，以对此犯罪分子提起诉讼，此外发现同一天还有其他受害者被此团伙诈骗，另有20起相同资金路径的案件，总损失超过200万泰铢。
随后，暖武里府警察局调查科科长素帕猜·西萨上校，与帕克格雷区警察局调查科副科长卡伦·林皮罗查拉提中校，以及帕克格雷区警察局调查组和暖武里府警察局调查组，共同调查追踪资金路径，得知此诈骗团伙涉及多名中国人和泰国人，是一个大型团伙。
发现受害者的钱通过TrueMoney系统和由泰国人开设的多个账户作为中转账户进行转账，以增加追踪难度，然后转至多个灰色中国账户，因此收集证据申请暖武里府法院批准，签发对所有9名犯罪分子的逮捕令，并申请吞武里刑事法院批准，签发对曼谷地区3个目标的搜查令。
随后展开行动，搜查2个目标地点，位于曼谷市班卡区班派分区佛教城三路格兰瓦迪村内，以及最后一个地点搜查位于曼谷市帕西乍能区帕克克隆帕西乍能分区佩查卡森24巷的房屋。
搜查结果，成功逮捕犯罪分子团伙，包括：46岁的泰国籍华人许旭晨先生、60岁的塔拉提普·素伊通女士，此外还追踪逮捕了31岁的中国籍重要主犯王勤森先生、39岁的陈振秋先生、43岁的中国籍许世雄先生、51岁的中国籍周春英女士，嫌疑人团伙当时正在曼谷市空讪区暹罗偶像购物中心内的泰国开泰银行柜台提取700万泰铢现金。
此次行动共逮捕此网络中的6名犯罪分子，包括5名中国人和1名作为中国人代理的泰国人，同时没收财产，例如：现金10,820,360泰铢、2辆汽车、1辆摩托车、各种珠宝、名牌包、银行存折、大量ATM卡总计229件，财产总价值超过1400万泰铢，初步6名嫌疑人仍否认指控。
对所有嫌疑人以“共同参与跨国犯罪组织、共同成为秘密会社、共同成为盗贼团伙、共同诈骗冒充他人身份、共同以欺诈或欺骗手段输入计算机系统，包括全部或部分篡改或伪造的计算机数据，或虚假计算机数据，可能对公众造成损害、两人以上共谋犯洗钱罪，并因共谋而犯洗钱罪，以及共同洗钱”的罪名提起诉讼。
（编译：Jon 泰国中文社；审校：Suki；来源：泰国中文社）
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