反洗钱办公室扣押和冻结资产增加超过82亿泰铢，涉及“本·史密斯-吉姆利亚克”诈骗团伙

反洗钱办公室决定扣押和冻结与“本·史密斯-吉姆利亚克”跨国诈骗网络相关的“泰女士”案件资产，新增价值约82.69亿泰铢

根据内阁于2025年10月21日的决议，将预防和打击技术犯罪定为“国家议程”，总理阿努廷·查维拉库尔重视宣布与技术犯罪（诈骗者）开战，以推进积极的预防和打击技术犯罪行动，包括严格执行法律、整合情报和调查数据，以及立即扣押和冻结犯罪分子的资产，切断资金流动，防止泰国成为洗钱基地。

反洗钱办公室与泰国皇家警察办公室和证券交易委员会合作，持续打击诈骗团伙，已在“泰女士”案件、涉及“吉姆利亚克先生”、“维里尼亚女士”、“本·史密斯先生”和“卡特里亚女士”等人的案件中采取行动，这些案件涉及毒品犯罪、人口贩运、欺诈公众、黑帮成员、参与犯罪组织和常规性欺诈等罪行，扣押和冻结的资产总值约121.23亿泰铢（案件编号：ย.300/2568 - ย.302/2568），目前正在民事法院审理中，案件编号为ฟ 31/2569。

通过调查扩展和证据收集，交易委员会在2026年4月8日的第4/2569次会议上，决定临时扣押和冻结与“泰女士”案件、涉及“吉姆利亚克先生”、“维里尼亚女士”、“本·史密斯先生”和“卡特里亚女士”等人的资产（新增），期限不超过90天，共34项（如汽车、贷款合同索赔权、银行存款、证券交易账户中的资金和证券），价值约82.69亿泰铢（命令编号：ย. 96/2569）。

总计，该案件扣押和冻结的资产共102项，价值约203.92亿泰铢。

此外，被扣押和冻结资产的人或相关利益方，若希望撤销该命令，应在收到书面通知之日起三十天内，向反洗钱办公室秘书长提交书面申请，并提供相关证据证明被扣押和冻结的资产与犯罪行为无关。

（编译：李程 泰国中文社；审校：Alex；来源：泰国中文社）