特别调查部总结案件移交检察官“坦泰”及其团伙洗钱案，涉及非法电影网站和在线赌博

特别调查部总结案件移交检察官“坦泰及其团伙共11人”洗钱案，涉及非法电影网站和在线赌博，损失价值超过45亿泰铢，而“坦泰”及其团伙共7人仍在逃。

此前，刑事法院根据特别案件调查部调查员的请求，批准逮捕泰坦资本集团控股有限公司首席执行官坦泰·纳隆古尔及其团伙，案件编号为64/2567，罪名是两人以上共谋洗钱，并因共谋而实施洗钱行为，涉及非法电影网站和在线赌博。

法院认为，嫌疑人可能犯有可判处超过3年监禁的刑事罪行，且有理由相信他们会逃跑并无固定住所，因此授权调查员在15年时效内逮捕。

随后，在2026年1月26日，特别案件调查部召开新闻发布会，宣布对曼谷、南邦府、达府、彭世洛府、北榄府和春武里府8个目标区域进行搜查行动的结果，已成功逮捕4名嫌疑人中的7名。

目前，正在追捕重要嫌疑人，即坦泰·纳隆古尔和管理员，并已查获多件与犯罪相关的物品，如Goyard品牌女包、Louis Vuitton品牌包、钢铁侠机器人、艺术玩具等，如之前新闻报道所示。

最新消息，2026年4月10日，记者报道，4月9日，特别案件调查部技术和信息案件科的调查员总结案件，并将案件编号64/2567移交特别案件检察官办公室，以考虑起诉11名嫌疑人，罪名是共谋洗钱和两人以上共谋洗钱，并因共谋而实施洗钱行为。案件文件共39卷，总计12,816页。然而，目前已逮捕4名嫌疑人，仍有7名嫌疑人在逃，其中包括坦泰·纳隆古尔。

该案件源于技术和信息案件科的调查，他们处理了基础罪行并扩展调查了犯罪团伙的资金流向，发现通过侵犯他人作品版权进行商业用途未经授权的资金转移，还组织公众观看或收听外国电影和节目，收取服务费或其他利益，导致总损失超过45亿泰铢。

此外，特别案件调查员还发现，该网络运营提供在线电影、电视节目和外国足球比赛直播的网站，并通过多个网站上的广告横幅隐藏在线赌博网站。虽然普通用户可以免费访问，但会链接到VIP客户服务，可访问特殊内容，包括色情材料，并通过横幅广告和自动重定向设置隐藏在线赌博网站广告，诱使公众参与在线赌博。

他们还使用傀儡账户接收这些活动的转账，系统内资金流动总计超过100亿泰铢。扩展调查发现，嫌疑人团伙分工明确，形成犯罪网络，使用银行账户进行转账和接收资金，以及转换资产以掩盖来源和隐藏资金流向，还通过数字资产交易洗钱。

特别案件调查部将继续追捕在逃嫌疑人，并扩展调查国内外幕后人员。特别案件调查部部长警察上校育塔纳·普拉达姆指示调查员加强调查扩展，追捕逃往国外的嫌疑人，以及国内外幕后团伙，强调与相关机构整合合作，以确保法律执行。

（编译：Jon 泰国中文社；审校：Momo；来源：泰国中文社）