反洗钱办公室
"罗姆" 回击质问 "塔曼纳斯" 接受了什么任务，指出不了解副总理角色，应该打击电话诈骗团伙
“罗姆” 回击质问 “塔曼纳斯” 究竟接受了什么任务，以至于要急于提起诉讼，要求反洗钱办公室调查“本·史密斯”的妻子为何不正常地富有。2025年10月6日，人民党副党魁朗西曼·罗姆回应本杰明·史密斯的…
“埃克尼蒂”指示财政部次长成立紧急小组调查流入泰国的可疑资金来源，被视为灰色资金
“埃克尼蒂”副总理兼财政部长指示财政部次长成立紧急小组，以调查大量流入泰国的神秘资金来源，这些资金被视为灰色资金，并在政策声明后立即展开行动。2025年9月22日，关于大量流入泰国的神秘资金，这些资金…
泰国反洗钱办公室没收和扣押价值16.01亿泰铢的资产，涉及103起案件，包含 "Gong Salak Plus"
泰国反洗钱办公室（AMLO）对涉及毒品、诈骗、网络赌博和走私的案件进行了行动，共涉及2720件物品和103起案件，资产价值超过16.01亿泰铢。9月12日，AMLO副秘书长威提亚·尼提塔姆先生及其发言…
“罗姆”批评“贝东他”缺乏责任感，要求外交部将柬埔寨送上国际刑事法院
“朗西曼·罗姆”批评“总理贝东他”缺乏精神，要求外交部积极工作，将柬埔寨送上国际刑事法院，问责针对平民目标的攻击和呼叫中心的问题。8月20日，在国会大厦内，人民党副党首朗西曼·罗姆就宪法法院传唤录音事…
洗净柬埔寨灰色资本 在泰国洗钱 施压洪家网络
洗净柬埔寨灰色资本，通过泰国洗钱，施压追查资金路径，指出犯罪组织转移风险，呼吁泰国应该继续推进，改进资金流检查系统，因其长期存在问题。泰国与柬埔寨的冲突在话语上持续升级，尤其是“洪森”在社交媒体上的发…
反洗钱办公室下令增加没收“西特拉律师”600万财产，“The Icon Group”1600万财产
反洗钱办公室下令进一步扣押和冻结“西特拉律师”的名牌商品，合计600万，而“Icon Group”则再扣押281项，总计1600万。据记者报道，昨日（6月16日），反洗钱办公室根据交易委员会的决议，宣…
今日泰国
