反洗钱委员会
泄露的照片震动政府 “阿努汀-埃卡尼蒂” 出现于 “本·史密斯” 的合影中
泄露的照片震动政府 “阿努汀-埃卡尼蒂-萨塔·丹” 出现于“本·史密斯” 的合影中，被怀疑洗钱数十亿。注意到是“旧照片”，因为所有人看起来都很年轻。12月3日，“Chana Phasuksakul's…
“恭纳巴·纳卡素”档案：政坛新星被控洗钱，资产遭冻结
恭纳巴·纳卡素，宋卡省的年轻议员，因涉嫌洗钱，反洗钱委员会决议冻结其和其同伙的总计1.59亿泰铢资产。2025年11月12日，媒体报道，反洗钱交易委员会于11月11日决议冻结来自宋卡第4区敢言党议员恭…
反洗钱委员会决议暂扣查农帕特与其伙伴的1.59亿泰铢财产 涉及在线赌博
反洗钱委员会（ปปง.）决定暂时扣押“查农帕特”及其同伙涉及在线赌博的财产，期限不超过90天，总价值达1.59亿泰铢。2025年11月11日，反洗钱委员会助理秘书长兼发言人维塔亚·尼提塔姆（วิทยา…
“阿努迪斯” 斥责“罗姆”操弄政治游戏诽谤公正党，宣称“塔那蒙”与诈骗者无关
“阿努迪斯” 斥责“罗姆”操弄政治游戏诽谤公正党，宣称“塔那蒙”与诈骗者无关，若有真实证据，可以立即送交当局处理，并支持政府将打击诈骗者列为全国性议程。2025年11月3日，公正党战略主席阿努迪斯·那…
“反洗钱委员会”调查“普林斯集团”资金流向 涉嫌与泰国诈骗团伙有关
“反洗钱委员会”调查普林斯集团资金流向，涉嫌与泰国诈骗团伙有关。今天得知消息，相信“陈志”在泰国隐藏资产，是洗钱的一个目标。10月22日上午10点，泰国国会，为泰党（พท.）代表名单议员丹努邦 普南根…
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