洗钱

毒品警察扩大调查，逮捕了涉嫌贩毒网络的巴吞他尼省两位调查警察，军衔分别为“少尉”和“警员”，他们涉嫌在网络中负责收取和提现毒资，被指控洗钱。 追溯到1月19日，毒品控制局2号分局和…

特别案件委员会批准将柬埔寨劳工续签工作许可证的贿赂案作为特别案件，并了解参议员选举舞弊案的最新进展。 2025年8月15日，在政府大楼举行了特别案件委员会2025年度第四次会议。会…

坤禄省长与警方联合行动，逮捕了大毒贩“穆伊·泰揶喻”手下的5名网络成员，成功查获价值4.08亿的资产。 7月22日，坤禄省警方在省警局举行联合新闻发布会，宣告将5名非法毒品贩运和洗…

“Naapon”表示，人民党在问题发生之前已起草僧伽法案，倡导“透明度”作为解决信任危机的关键。 2025年7月17日，人民党（PMC）党首Naapon Ruangpanyawut…

突袭逮捕“珀高尔夫”根据三项重罪逮捕令，在发现前帕特查拉朋前住持向其转账38万泰铢，资金来自寺庙账户后进行的逮捕行动。 7月15日下午13时30分，波拉那里警长查隆吉蒂·帕那开伍联…

快讯！中央刑事法庭发出逮捕令，逮捕高尔夫修女，因其涉嫌重罪，发现与前天堂主、前修德塔玛拉姆寺住持的资金流动有关。 7月15日上午11点45分，报道称，中央刑事法庭发出逮捕令，逮捕高…

由于大型寺庙的高僧被投诉行为不当，在警察副局长贾鲁恩吉·潘盖奥的调查下，发现资金路径涉及女性以及在线赌博洗钱问题，以及违反僧侣纪律的行为。虽然双方自愿的关系不违法，但如果僧侣或女性…

吉拉蓬·普里德警监明确指示政策，督促所有隶属单位加紧打击各种形式的诈骗集团，不让民众成为受害者。 第一起案件，维提亚·斯里普拉塞特警司指示，波萨克·拉乌鲁吉莱斯警局副局长、马努特·…

网络警察搜查了嫌犯郭安的住宅和公寓，他被控参与跨国犯罪组织，是洪森的亲信（小图），在曼谷、北榄府及春武里府总共搜查了19个地点。该电话诈骗团伙主谋与女儿一起通过洗钱购买了大量资产，…

CSI LA 页面准备委任布里拉姆的律师阿讷起诉玛哈诺伊和尚，这位被裸照泄露的布里拉姆寺庙住持被揭露有同性恋行为，并指其谎报起诉。经过承认真实照片，而非AI制作后，要求政府部门调查…

泰国当局确认泰国与柬埔寨的边境开放，允许人员自由往来。在过去的一个月里，有超过20万人进出边境。同时，政府采取措施允许持有或过期的临时工人合法停留，直至边境恢复正常。与此同时，“泰…

泰国加紧反洗钱措施以施压柬埔寨，敦促签署联合国2024网络犯罪公约，遏制与朝鲜相关的灰色资金。 2025年7月5日，在联合国网络犯罪公约研讨会上，前反洗钱办公室秘书长斯纳特警察上校…

网络警察扩大抓捕加拉信省大型网络赌博案主犯，逮捕了两名洗钱同伙。他们利用通过夜市、人造草坪足球场、咖啡店、美容诊所和餐馆等业务进行洗钱，涉案资金流转超过1亿泰铢。 2023年7月3…

DSI 破获外籍劳工剥削活动，每名劳工被索要约 2,500 泰铢，涉及透过柬埔寨官员洗钱，部分资金再次返回泰国。 7 月 3 日 13:30，在曼谷三瓦塔区某公司，DSI 长官与相…

中央调查局提升安全标准，防御在线犯罪，与Meta（Facebook）及合作伙伴推出新功能，防止马甲账户，报告虚假账户，加强用户和企业安全，如双重身份验证。去年Facebook在泰国…

毒品泛滥进入泰国的路线是一个复杂的问题，结合了边境策略、跨国网络、新技术和洗钱系统，无法通过单一措施加以解决。 显然，“毒品网络”在泰国非常复杂且分散，不仅局限于北部边境，还有效地…

由于泰国与柬埔寨边境地区存在冲突，两国接连出台措施应对。最近，泰国政府加强了边境关口的出入控制措施，包括人员和货物运输，并逐步关闭沿边境的关口，实施经济压力措施。 近日，佩通他·钦…

仅用了不到三个月，臭名昭著的参议员选举欺诈案就被全面揭露出来。 选举委员会调查组已经七次传唤涉及参议员选举欺诈案的相关人员进行指控和询问。 共计162人。 分为蓝色参议员团体120…

泰国网络犯罪调查局总指挥陶承通称，目前尚无足够证据确认“辉万”公司为洗钱诈骗集团。他承认与美国财政部交换信息，但仍需更多证据。警方解释称，与商人合影仅为常规礼节。 2025年6月1…

内忧外患交错，局势难解。 六月热浪袭来，与雨季的湿润形成对比。“总理英拉”达信政府被置于火烧眉毛的位置，手忙脚乱地不断解决问题，越解决就越炙热。 经济、社会、政治和安全等问题接踵而…

前法王帕摩缪回泰国应对案件，在德国流亡长达7年。警方带领他前往中央信治调查组调查人员面前，准备根据逮捕令以参与洗钱（寺庙回扣）罪名提出指控，并依法进行问询。 6月5日08:20，记…

24名参议员向选举委员会递交信函，通知将第三批参议员案件的指控通知推迟至6月5日，原因是因重要法律草案审议而不得不留在参议院参加会议。 2025年5月29日，媒体报道，选举委员会第…

商务部已经更新了其代理人检查策略，重点关注六个高风险领域。商业发展部（DBD）总干事Auramon Supthaweethum表示，该机构正在加强对涉嫌使用泰国国民作为代理人以隐藏…