跨国诈骗团伙

11/15/2025 下午5:04

六国一致同意打击诈骗者 "Big Kong" 推出三项紧急措施

六国会议打击诈骗者 "Big Kong" 推出三项紧急措施，实时交换信息，建立虾账户、电话号码和IP的数据库，使用自动警报系统，以使所有国家能够“阻止—冻结—检查”，同时各成员国回应打击诈骗者的机制。…

11/13/2025 下午3:01

美国财政部宣布制裁缅甸民主克伦佛教会（DKBA）及其四名高级领导人，以及与之相关的泰国个人和公司，这些公司参与了线上诈骗活动，欺骗美国人投资于虚假平台。美国海外资产控制办公室（OFAC）发布声明，宣布…

11/12/2025 下午7:03

网络警察启动了“Operation 293”行动，扣押了外国黑客超过1400万泰铢的加密货币，准备归还给6名泰籍受害者，并计划扩展以进行跨国诉讼。根据安努廷·桑拉威功总理和警察总部指挥官基蒂拉特·潘楚…

11/12/2025 下午3:02

警官奇拉蓬率领特别行动组押送舍智江，这位重要的诈骗嫌犯和瑞高高市头目，将他交给中国当局依法处理。11月12日，特别行动组参与了将舍智江（She Zhijiang）移交给中国的任务。在上诉法院维持初审法…

11/12/2025 下午12:02

柬埔寨大型跨国公司Prince控股集团，其创始人被指控非法获取资产，价值超150亿美元（约4878亿泰铢），已被查封。公司发表声明“完全否认”其经营在线诈骗帝国的指控。查扣资产涉及欧洲、美国及亚洲，目…

11/11/2025 下午3:05

“海军” 表示加强管控“尖竹汶-达叻”边境，因为预计通过此渠道转移国际犯罪网络基地。11月11日，海军发言人帕拉乔中将解释了媒体关于加强尖竹汶和达叻省边境检查站出入管理的报道。此措施是基于安全任务，以…