交易委员会

交易委员会反洗钱办公室裁定提交法院请求命令，将“Chonnapat Nak Sua”及其在在线赌场案件中的关联人士的1.58亿资产充公，撤销资产冻结申请后，理由不足。 2026年1…

泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明，总结跨国诈骗消灭行动，冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。 2025年12月3日，金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈…

反洗钱办公室的交易委员会决定没收和扣押诈骗集团主谋“陈智” - “郭安” - “本·史密斯”等人的资产，涉案金额数十亿泰铢。 2025年12月2日，交易委员会在第13/2568次会…