加密货币
总结行动成果：拔除跨国诈骗网络“吉姆列克-本·史密斯”超百亿
泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明，总结跨国诈骗消灭行动，冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。2025年12月3日，金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈行动的成果，由副秘书长…
外国黑客安装恶意软件盗取加密货币，6名受害者损失超1400万泰铢
网络警察启动了“Operation 293”行动，扣押了外国黑客超过1400万泰铢的加密货币，准备归还给6名泰籍受害者，并计划扩展以进行跨国诉讼。根据安努廷·桑拉威功总理和警察总部指挥官基蒂拉特·潘楚…
国家安全委员会邀请“Chonnaphat”解释被扣押的1.59亿资产与诈骗者有关
“罗姆”加重打击诈骗者，呼吁“Chonnaphat”解释被扣银行账户1.59亿的事件，并敦促总理对此问题要认真。质疑不愿意解除部长是否存在利益冲突。威胁如果辩论结束肯定会有结果。11月12日，国家安全…
“财政部长” 领军扫荡诈骗犯 成立团队追查灰色资金流向
“埃克尼提” 设立灰色资金信息互联特别委员会，加速建设“数据局”，以于年底前完成连接所有洗钱网络。2025年11月5日，副总理兼财政部长埃克尼提在首次金融信息互联委员会会议后表示，政府将加速与所有金融…
特朗普称不认识Binance创始人是谁 曾特赦洗钱案
唐纳德·特朗普透露，他不知道币安公司创始人赵长鹏是谁，此前刚赦免了这位加密货币亿万富翁的洗钱案件。据外国新闻报道，CBS新闻频道的《60分钟》节目上周日（11月2日）报道称，特朗普在节目中被问到赦免赵…
特朗普赦免“币安”创始人赵长鹏洗钱案
唐纳德·特朗普已经对全球最大的加密货币交易所“币安”的创始人赵长鹏赦免，此前他在洗钱案中被判有罪。白宫于周四（10月23日）宣布，特朗普总统已赦免币安（Binance）创始人赵长鹏。这是特朗普为减轻商…
政府提醒市民不要掉以轻心，尽管最近还没有发现因虹膜扫描换钱受害者
政府副发言人阿努库尔表示，最新调查尚未发现因虹膜扫描换钱而受害或违法的情况，仅提醒市民不要掉以轻心。8月27日，政府副发言人阿努库尔·普鲁克萨努沙克称，根据消费者组织委员会（สอบ.）的报告，有人邀请…
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