加密货币
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“参议员普雷姆萨克”要求调查加密货币-USDT是泰铢走强主因，抨击泰国金融体系面临悄然崩溃风险
“普雷姆医生”向经济委员会提交动议，质问泰国银行为何缺乏加密货币数据，但证交会发现月交易额超万亿泰铢，USDT占市场过半，担忧成为洗钱渠道，推动泰铢异常走强，拖累出口和旅游业 20…
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总结行动成果：拔除跨国诈骗网络“吉姆列克-本·史密斯”超百亿
泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明，总结跨国诈骗消灭行动，冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。 2025年12月3日，金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈…
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“智利” 提交新证据，指称涉政人物关联 25 亿资金流向
“智利” 向反洗钱办公室提交了涉及政客及其同伙的金融证据，涉及金额超过 25 亿，要求进行调查并发现仅冻结了 3600 万。反洗钱办公室确认不会受到指令影响。 2025年11月17…
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外国黑客安装恶意软件盗取加密货币，6名受害者损失超1400万泰铢
网络警察启动了“Operation 293”行动，扣押了外国黑客超过1400万泰铢的加密货币，准备归还给6名泰籍受害者，并计划扩展以进行跨国诉讼。 根据安努廷·桑拉威功总理和警察总…
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国家安全委员会邀请“Chonnaphat”解释被扣押的1.59亿资产与诈骗者有关
“罗姆”加重打击诈骗者，呼吁“Chonnaphat”解释被扣银行账户1.59亿的事件，并敦促总理对此问题要认真。质疑不愿意解除部长是否存在利益冲突。威胁如果辩论结束肯定会有结果。 …
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“财政部长” 领军扫荡诈骗犯 成立团队追查灰色资金流向
“埃克尼提” 设立灰色资金信息互联特别委员会，加速建设“数据局”，以于年底前完成连接所有洗钱网络。 2025年11月5日，副总理兼财政部长埃克尼提在首次金融信息互联委员会会议后表示…
