反洗钱

终于，泰国总理阿努廷·参威拉空和网络赌博平台打击组织对外宣布，扣押和冻结了与灰色业务和洗钱有关的三大跨国骗子团伙的财产。这些团伙利用泰国为基地进行活动。 这些跨国骗子团伙包括：严利…

反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。 根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果，总结为清除跨国诈骗集团，…

公开反洗钱办公室的完整文件，扣押及冻结 “Channapat” 及其团伙涉及在线赌博的 69 项资产，总值超 1.59 亿泰铢。 根据警方报告，Channapat 涉及主持违规的在…

“纳塔普” 访问新加坡与安全机构会谈 强调“泰国”需认真对待，设立专项行动小组，将相关机构整合为系统化打击行动的主持者，携手打击来自诈骗犯的洗钱行为 2025年10月29日，人民党…

“罗姆”揭露灰色资本控制国家，指出其复杂的洗钱网络，呼吁“阿努廷”不要保持沉默，要求部长停止起诉封锁媒体。 10月10日，人民党副主席兼国家安全及边境事务委员会主席朗西蒙·罗姆宣布…

泰国加紧反洗钱措施以施压柬埔寨，敦促签署联合国2024网络犯罪公约，遏制与朝鲜相关的灰色资金。 2025年7月5日，在联合国网络犯罪公约研讨会上，前反洗钱办公室秘书长斯纳特警察上校…