反洗钱
逮捕洗钱首领，担心影响“股票-房产-土地”
终于，泰国总理阿努廷·参威拉空和网络赌博平台打击组织对外宣布，扣押和冻结了与灰色业务和洗钱有关的三大跨国骗子团伙的财产。这些团伙利用泰国为基地进行活动。这些跨国骗子团伙包括：严利亚克-本·史密斯团伙、…
公开财务调查报告，冻结 “Channapat” 及团伙 1.59 亿资产
公开反洗钱办公室的完整文件，扣押及冻结 “Channapat” 及其团伙涉及在线赌博的 69 项资产，总值超 1.59 亿泰铢。根据警方报告，Channapat 涉及主持违规的在线赌博业务，通过社交媒…
“纳塔普” 与新加坡安全机构会谈 提议政府设立专项行动小组系统化打击诈骗犯
“纳塔普” 访问新加坡与安全机构会谈 强调“泰国”需认真对待，设立专项行动小组，将相关机构整合为系统化打击行动的主持者，携手打击来自诈骗犯的洗钱行为2025年10月29日，人民党党首纳塔普·隆蓬潘瓦在…
"罗姆" 揭露灰色资本控制国家，呼吁"阿努廷"不要沉默，要求部长停止封锁媒体
“罗姆”揭露灰色资本控制国家，指出其复杂的洗钱网络，呼吁“阿努廷”不要保持沉默，要求部长停止起诉封锁媒体。10月10日，人民党副主席兼国家安全及边境事务委员会主席朗西蒙·罗姆宣布跟踪和揭露灰色资本控制…
泰国加紧施压柬埔寨 疑为网络犯罪中心 呼吁调查7名政客洗钱
泰国加紧反洗钱措施以施压柬埔寨，敦促签署联合国2024网络犯罪公约，遏制与朝鲜相关的灰色资金。2025年7月5日，在联合国网络犯罪公约研讨会上，前反洗钱办公室秘书长斯纳特警察上校透露，泰国政府准备利用…
洗净柬埔寨灰色资本 在泰国洗钱 施压洪家网络
洗净柬埔寨灰色资本，通过泰国洗钱，施压追查资金路径，指出犯罪组织转移风险，呼吁泰国应该继续推进，改进资金流检查系统，因其长期存在问题。泰国与柬埔寨的冲突在话语上持续升级，尤其是“洪森”在社交媒体上的发…
今日泰国
