反洗钱办公室
“Chonnapat” 承认感到失落，临近选举遭到攻击，尚未决定是否在宋卡第 4 区竞选
“Chonnapat” 前宋卡议员，大胆党，承认感到失落，临近选举时遭到攻击，重申作为南部最活跃的前议员，尚未决定是否参加宋卡第 4 区选举，但坚信一定是家族内部的人。2025 年 12 月 25 日…
反腐委员会与反洗钱办公室合作揭开国家官员和政客的信息，牵涉到“诈骗团伙”价值100亿泰铢的资产
反腐委员会与反洗钱办公室合作，揭开与诈骗团伙牵涉的价值100亿泰铢的国家官员和政客信息，并讨论共同整合信息的方法以调查具有政治身份的人士。12月11日14:30，国家反腐委员会助理秘书长帕塔纳蓬·詹特…
反洗钱办公室解释政治地位声明以防止公职人员腐败和洗钱
反洗钱办公室解释“政治地位”声明，涵盖行政、司法、独立机构，支持政府政策，防止国家金融体系被公职人员用作洗钱渠道。反洗钱办公室发布的一份声明指出，根据部长条例进行客户尽职调查，将政治地位声明于12月4…
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联“Jim Liak-Ben Smith”网络
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果，总结为清除跨国诈骗集团，查封并没收“Jim L…
公开财务调查报告，冻结 “Channapat” 及团伙 1.59 亿资产
公开反洗钱办公室的完整文件，扣押及冻结 “Channapat” 及其团伙涉及在线赌博的 69 项资产，总值超 1.59 亿泰铢。根据警方报告，Channapat 涉及主持违规的在线赌博业务，通过社交媒…
泰创泰党敦促政府和证券监管机构加快清理非法资金，讽刺MotoGP复苏预算微薄
“素达拉”重申，跨国犯罪团伙的资金威胁到泰国经济和资本市场，敦促政府和证券监管机构加快清理非法资金。泰创泰党的年轻人建议政府使用中央预算解决南部的洪水危机，讽刺MotoGP的预算接近40亿。2025年…
民主党追击“诈骗者” 呼吁国际合作打击灰色资本
民主党发起攻势对抗“诈骗者”，指出其危害比病毒更甚，呼吁国际社会协同打击灰色资本，因发现其与上市公司有关联。2025年12月3日，民主党副党魁以色拉·孙特拉瓦特发表声明，呼吁泰国社会和国际社会重视“诈…
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