反洗钱办公室

民主党敦促证券交易委员会警告投资者警惕来自诈骗团伙的股票，避免卷入洗钱陷阱，督促经纪商严格审查股票卖方身份。 2025年12月25日，记者报道，民主党主席阿披实·威察奇瓦和副主席K…

反腐委员会与反洗钱办公室合作，揭开与诈骗团伙牵涉的价值100亿泰铢的国家官员和政客信息，并讨论共同整合信息的方法以调查具有政治身份的人士。 12月11日14:30，国家反腐委员会助…

反洗钱办公室解释“政治地位”声明，涵盖行政、司法、独立机构，支持政府政策，防止国家金融体系被公职人员用作洗钱渠道。 反洗钱办公室发布的一份声明指出，根据部长条例进行客户尽职调查，将…

反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。 根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果，总结为清除跨国诈骗集团，…

公开反洗钱办公室的完整文件，扣押及冻结 “Channapat” 及其团伙涉及在线赌博的 69 项资产，总值超 1.59 亿泰铢。 根据警方报告，Channapat 涉及主持违规的在…

“素达拉”重申，跨国犯罪团伙的资金威胁到泰国经济和资本市场，敦促政府和证券监管机构加快清理非法资金。泰创泰党的年轻人建议政府使用中央预算解决南部的洪水危机，讽刺MotoGP的预算接…