反洗钱办公室

11/17/2025 下午2:03

“智利” 提交新证据，指称涉政人物关联 25 亿资金流向

“智利” 向反洗钱办公室提交了涉及政客及其同伙的金融证据，涉及金额超过 25 亿，要求进行调查并发现仅冻结了 3600 万。反洗钱办公室确认不会受到指令影响。2025年11月17日，在反洗钱办公室，智…

11/15/2025 下午4:05

“阿努迪” 解释了涉及“陈诺帕特”被反洗钱办公室冻结财产的情况，指出必须在整个议会中应用相同的标准，不搞歧视。建议议员克里特通过司法程序证明清白，确认党不会包庇。坚定表示绿色也不支持灰色。11月15日…

11/13/2025 下午2:10

“大乔克” 向国家安全委员会提供信息，公开警察与政治人物接受赌博网站资金，并涉及“大乔”的妻子、兄弟和姐妹，敦促提交反贪腐委员会和反洗钱办公室，并要求税务局对所有人进行追溯税务检查。11月13日上午1…

11/12/2025 下午5:02

“阿努廷” 坚决表示，任何违法者将被严厉处理，不论其姓名和背景，反洗钱办公室扣押了“Chonnapat”的财产，并强调如果自己也涉及，就同样会被起诉。 2025年11月12日，总理兼内政部部长阿努廷·…

11/06/2025 下午6:08

“差易喃”透露，数字经济部推出7项措施打击网络骗子和诈骗者，并与反洗钱办公室讨论法律途径，公开账户团伙的名单，提醒公众注意。还将设立白帽黑客机构进行反击，并向其植入病毒。2026年11月6日，数字经济…

11/03/2025 下午1:01

总理阿努廷向反洗钱办公室下达政策，承认打击诈骗犯的压力，表示无论如何洗黑钱也无法变白，担心缺乏严厉措施可能招致制裁。反洗钱办公室主席披露已关闭80万个骡子账户，准备返还受害者资金。在2028年11月3…