反洗钱办公室

民主党发起攻势对抗“诈骗者”，指出其危害比病毒更甚，呼吁国际社会协同打击灰色资本，因发现其与上市公司有关联。 2025年12月3日，民主党副党魁以色拉·孙特拉瓦特发表声明，呼吁泰国…

反洗钱办公室的交易委员会决定没收和扣押诈骗集团主谋“陈智” - “郭安” - “本·史密斯”等人的资产，涉案金额数十亿泰铢。 2025年12月2日，交易委员会在第13/2568次会…

“桑迪彦”走访反洗钱办公室，要求调查前监狱长和官员为中国囚犯谋利的金钱流动，传闻资金周转3-15百万，可能因为背叛而揭发，并质疑是否曾为某政党提供资助。 11月24日10时30分，…

罗姆表示，人民党制定了安全政策，一旦成为政府，将立即打击诈骗犯。他透露，安全委员会也在跟进“汇万集团”网络，敦促加快通缉及冻结财产。 朗西蒙·罗姆作为人民党的名单议员兼副主席，谈到…

“威罗”担忧泰国被列入黑名单，呼吁清除VIP监狱为灰色资本服务，建议追溯调查至国家维稳委员会时代，扩展调查跨国黑帮。 11月22日，人民党副主席威罗·拉克萨纳迪颂对曼谷特别监狱便利…

商务发展部准备向相关部门提供证据，以对6个高风险行业中的72个“代理人”采取行动，其中将11个案件送交经济犯罪调查局（阿姆罗），并向反洗钱办公室（AMLO）起诉另外61个大型外国资…