反洗钱办公室
“ชุติพงศ์” 提醒政府调查内阁成员是否涉及洗黑钱，担心问题未获解决
安全委员透露，政府在打击骗局方面没有进展，尽管已经成立了三个调查委员会。对于“ชุติพงศ์”而言，首先提醒政府调查内阁中的亲信。2023年10月30日，ชุติพงศ์·พิภพภิญโญ表示，作…
安努廷紧急签署，撤销泰国国籍的梁·帕德因涉嫌电话诈骗与诈骗团伙
紧急消息，安努廷签署撤销泰国籍的公告，涉事者为柬埔寨参议员梁·帕德，怀疑与诈骗团伙和电话中心有关，反洗钱办公室在泰国冻结其7000万泰铢资产。2025年10月24日，泰国总理兼内政部长安努廷·詹维拉昆…
“泰国创造泰国” 反对任命“沃拉帕” 调查诈骗犯 警告违背潮流等于破坏泰国信心
“泰国创造泰国” 发言人反对任命“沃拉帕” 主持调查诈骗犯资金流 警告如果政府违背社会潮流，将对国家形象造成负面影响，破坏泰国信心10月21日，泰国创造泰国党（ทสท.）发言人披里业·昂古拉吉迪谈到政…
"罗姆" 回击质问 "塔曼纳斯" 接受了什么任务，指出不了解副总理角色，应该打击电话诈骗团伙
“罗姆” 回击质问 “塔曼纳斯” 究竟接受了什么任务，以至于要急于提起诉讼，要求反洗钱办公室调查“本·史密斯”的妻子为何不正常地富有。2025年10月6日，人民党副党魁朗西曼·罗姆回应本杰明·史密斯的…
“埃克尼蒂”指示财政部次长成立紧急小组调查流入泰国的可疑资金来源，被视为灰色资金
“埃克尼蒂”副总理兼财政部长指示财政部次长成立紧急小组，以调查大量流入泰国的神秘资金来源，这些资金被视为灰色资金，并在政策声明后立即展开行动。2025年9月22日，关于大量流入泰国的神秘资金，这些资金…
泰国反洗钱办公室没收和扣押价值16.01亿泰铢的资产，涉及103起案件，包含 "Gong Salak Plus"
泰国反洗钱办公室（AMLO）对涉及毒品、诈骗、网络赌博和走私的案件进行了行动，共涉及2720件物品和103起案件，资产价值超过16.01亿泰铢。9月12日，AMLO副秘书长威提亚·尼提塔姆先生及其发言…
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