洗钱网络

意大利检察官联合反黑帮和反恐部门，逮捕了9名嫌疑人，这些人利用在意大利注册的慈善基金会作为幌子筹集人道主义资金，转移超过2.5亿泰铢给与哈马斯关联的组织。 意大利政府展开行动，摧毁…

“姐送” 支持泰军将行动进行到底，镇压柬埔寨，摧毁诈骗源，彻底切断洪森政权的资金来源 2025年12月10日，泰国创造泰国党领袖素达拉·格友拉攀在Facebook上发帖，支持泰军执…

泄露的照片震动政府 “阿努汀-埃卡尼蒂-萨塔·丹” 出现于“本·史密斯” 的合影中，被怀疑洗钱数十亿。注意到是“旧照片”，因为所有人看起来都很年轻。 12月3日，“Chana Ph…

“纳塔彭·卢昂班耶乌”建议“总理阿努廷”利用在马来西亚参加东盟峰会的黄金机会，让泰国团队成为打击诈骗者和灰色资金的主力，加强泰国在国际舞台上的谈判力量。 10月24日，人民党领袖纳…

洗净柬埔寨灰色资本，通过泰国洗钱，施压追查资金路径，指出犯罪组织转移风险，呼吁泰国应该继续推进，改进资金流检查系统，因其长期存在问题。 泰国与柬埔寨的冲突在话语上持续升级，尤其是“…