洗钱
准备起诉“僧侣玛哈诺伊”伪造指控，律师建议还俗并成立自己的表演团
CSI LA 页面准备委任布里拉姆的律师阿讷起诉玛哈诺伊和尚，这位被裸照泄露的布里拉姆寺庙住持被揭露有同性恋行为，并指其谎报起诉。经过承认真实照片，而非AI制作后，要求政府部门调查捐款的资金流向，可能…
引入国际刑警打击电信诈骗集团，协助作战室净化柬埔寨基地
泰国当局确认泰国与柬埔寨的边境开放，允许人员自由往来。在过去的一个月里，有超过20万人进出边境。同时，政府采取措施允许持有或过期的临时工人合法停留，直至边境恢复正常。与此同时，“泰特-罗姆”团队访问沙…
泰国加紧施压柬埔寨 疑为网络犯罪中心 呼吁调查7名政客洗钱
泰国加紧反洗钱措施以施压柬埔寨，敦促签署联合国2024网络犯罪公约，遏制与朝鲜相关的灰色资金。2025年7月5日，在联合国网络犯罪公约研讨会上，前反洗钱办公室秘书长斯纳特警察上校透露，泰国政府准备利用…
扩大抓捕加拉信省大型网络赌博案主犯 开设市场和人造草坪球场进行洗钱
网络警察扩大抓捕加拉信省大型网络赌博案主犯，逮捕了两名洗钱同伙。他们利用通过夜市、人造草坪足球场、咖啡店、美容诊所和餐馆等业务进行洗钱，涉案资金流转超过1亿泰铢。2023年7月3日，加拉信省记者报道，…
DSI 突袭逮捕涉外劳剥削及涉嫌洗钱案的柬埔寨官员
DSI 破获外籍劳工剥削活动，每名劳工被索要约 2,500 泰铢，涉及透过柬埔寨官员洗钱，部分资金再次返回泰国。7 月 3 日 13:30，在曼谷三瓦塔区某公司，DSI 长官与相关部门人员展开了对四个…
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