洗钱

网络警察扩大抓捕加拉信省大型网络赌博案主犯，逮捕了两名洗钱同伙。他们利用通过夜市、人造草坪足球场、咖啡店、美容诊所和餐馆等业务进行洗钱，涉案资金流转超过1亿泰铢。 2023年7月3…

DSI 破获外籍劳工剥削活动，每名劳工被索要约 2,500 泰铢，涉及透过柬埔寨官员洗钱，部分资金再次返回泰国。 7 月 3 日 13:30，在曼谷三瓦塔区某公司，DSI 长官与相…

中央调查局提升安全标准，防御在线犯罪，与Meta（Facebook）及合作伙伴推出新功能，防止马甲账户，报告虚假账户，加强用户和企业安全，如双重身份验证。去年Facebook在泰国…

毒品泛滥进入泰国的路线是一个复杂的问题，结合了边境策略、跨国网络、新技术和洗钱系统，无法通过单一措施加以解决。 显然，“毒品网络”在泰国非常复杂且分散，不仅局限于北部边境，还有效地…

由于泰国与柬埔寨边境地区存在冲突，两国接连出台措施应对。最近，泰国政府加强了边境关口的出入控制措施，包括人员和货物运输，并逐步关闭沿边境的关口，实施经济压力措施。 近日，佩通他·钦…

仅用了不到三个月，臭名昭著的参议员选举欺诈案就被全面揭露出来。 选举委员会调查组已经七次传唤涉及参议员选举欺诈案的相关人员进行指控和询问。 共计162人。 分为蓝色参议员团体120…