洗钱

泰国网络犯罪调查局总指挥陶承通称，目前尚无足够证据确认“辉万”公司为洗钱诈骗集团。他承认与美国财政部交换信息，但仍需更多证据。警方解释称，与商人合影仅为常规礼节。 2025年6月1…

内忧外患交错，局势难解。 六月热浪袭来，与雨季的湿润形成对比。“总理英拉”达信政府被置于火烧眉毛的位置，手忙脚乱地不断解决问题，越解决就越炙热。 经济、社会、政治和安全等问题接踵而…

前法王帕摩缪回泰国应对案件，在德国流亡长达7年。警方带领他前往中央信治调查组调查人员面前，准备根据逮捕令以参与洗钱（寺庙回扣）罪名提出指控，并依法进行问询。 6月5日08:20，记…

24名参议员向选举委员会递交信函，通知将第三批参议员案件的指控通知推迟至6月5日，原因是因重要法律草案审议而不得不留在参议院参加会议。 2025年5月29日，媒体报道，选举委员会第…

商务部已经更新了其代理人检查策略，重点关注六个高风险领域。商业发展部（DBD）总干事Auramon Supthaweethum表示，该机构正在加强对涉嫌使用泰国国民作为代理人以隐藏…