股票交易投资
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反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票,价值约60亿,关联“Jim Liak-Ben Smith”网络
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票,价值约60亿,关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。 根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果,总结为清除跨国诈骗集团,…
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总结行动成果:拔除跨国诈骗网络“吉姆列克-本·史密斯”超百亿
泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明,总结跨国诈骗消灭行动,冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。 2025年12月3日,金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈…