资产冻结

交易委员会反洗钱办公室裁定提交法院请求命令，将“Chonnapat Nak Sua”及其在在线赌场案件中的关联人士的1.58亿资产充公，撤销资产冻结申请后，理由不足。 2026年1…

“塔纳隆” 无视要求辞去政治公务员职务的呼声，坚称没有做违法的事，从未做过骗子。 12月3日，塔纳隆·苏万纳瑞特在农业和合作社部执行秘书职务时，接受《泰国日报》电视采访。采访中，针…

副总警监 Tri Poophan 国家警察副监督，澄清所有问题后，因涉及博彩网站及呼叫中心团伙案件而被提及。他强调根据法律工作，确认全国警察总署命令立即调查职位买卖并有证据提起诉讼…

“智利” 向反洗钱办公室提交了涉及政客及其同伙的金融证据，涉及金额超过 25 亿，要求进行调查并发现仅冻结了 3600 万。反洗钱办公室确认不会受到指令影响。 2025年11月17…

恭纳巴·纳卡素，宋卡省的年轻议员，因涉嫌洗钱，反洗钱委员会决议冻结其和其同伙的总计1.59亿泰铢资产。 2025年11月12日，媒体报道，反洗钱交易委员会于11月11日决议冻结来自…

韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。 韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人…