资产冻结
反洗钱办公室提请法院将“Chonnapat Nak Sua”及其关联人士的1.58亿资产充公
交易委员会反洗钱办公室裁定提交法院请求命令，将“Chonnapat Nak Sua”及其在在线赌场案件中的关联人士的1.58亿资产充公，撤销资产冻结申请后，理由不足。2026年1月14日，反洗钱办公室…
ตำรวจระดับสูงแถลงหลังถูกพาดพิง เตือน 'บิ๊กโจ๊ก' ระวังคำพูด ให้ข้อมูลด้านเดียว
副总警监 Tri Poophan 国家警察副监督，澄清所有问题后，因涉及博彩网站及呼叫中心团伙案件而被提及。他强调根据法律工作，确认全国警察总署命令立即调查职位买卖并有证据提起诉讼。11月19日，副总…
“智利” 提交新证据，指称涉政人物关联 25 亿资金流向
“智利” 向反洗钱办公室提交了涉及政客及其同伙的金融证据，涉及金额超过 25 亿，要求进行调查并发现仅冻结了 3600 万。反洗钱办公室确认不会受到指令影响。2025年11月17日，在反洗钱办公室，智…
“恭纳巴·纳卡素”档案：政坛新星被控洗钱，资产遭冻结
恭纳巴·纳卡素，宋卡省的年轻议员，因涉嫌洗钱，反洗钱委员会决议冻结其和其同伙的总计1.59亿泰铢资产。2025年11月12日，媒体报道，反洗钱交易委员会于11月11日决议冻结来自宋卡第4区敢言党议员恭…
韩国考虑金融制裁打击柬埔寨犯罪网络
韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人口贩卖和诈骗活动，以应…
今日泰国
