资产冻结
“塔纳隆” 问“这和我有什么关系” 在“本·史密斯”被总检察院冻结数十亿资产后
“塔纳隆” 无视要求辞去政治公务员职务的呼声，坚称没有做违法的事，从未做过骗子。12月3日，塔纳隆·苏万纳瑞特在农业和合作社部执行秘书职务时，接受《泰国日报》电视采访。采访中，针对政府解除其职务的呼声…
“智利” 提交新证据，指称涉政人物关联 25 亿资金流向
“智利” 向反洗钱办公室提交了涉及政客及其同伙的金融证据，涉及金额超过 25 亿，要求进行调查并发现仅冻结了 3600 万。反洗钱办公室确认不会受到指令影响。2025年11月17日，在反洗钱办公室，智…
“恭纳巴·纳卡素”档案：政坛新星被控洗钱，资产遭冻结
恭纳巴·纳卡素，宋卡省的年轻议员，因涉嫌洗钱，反洗钱委员会决议冻结其和其同伙的总计1.59亿泰铢资产。2025年11月12日，媒体报道，反洗钱交易委员会于11月11日决议冻结来自宋卡第4区敢言党议员恭…
韩国考虑金融制裁打击柬埔寨犯罪网络
韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人口贩卖和诈骗活动，以应…
今日泰国
