资金流动
"阿泰卡恩" 平息对东南亚运动会准备不足的传闻：敬请期待开幕式，预估资金流动额150亿
“阿泰卡恩” 确认准备作为第33届东南亚运动会的东道主，呼吁大家敬请期待隆重的开幕式，此前因各种怀疑声称准备不足，预估资金流动不少于1500亿泰铢。 2028年12月2日，旅游和体育部部长阿泰卡恩·西…
“维罗特” 敦促 “阿努廷” 合作国际组织瓦解柬埔寨诈骗集团，打击黑钱
“维罗特”敦促“总理阿努廷”打击电话诈骗团伙，并使用国际合作瓦解柬埔寨的诈骗集团，处理黑钱，让“柬埔寨”重归灰名单。10月22日，维罗特·拉克卡纳阿迪颂，人民党副主席及党内名单代表受反对党领导的委托，…
突袭豪华公寓四点 捕获每月流通资金达两千万的网络赌博平台管理员
警方突袭乌隆他尼四处豪华公寓，拘捕7名负责客户沟通和金融交易的在线赌博网络管理员，发现月流通资金达两千万。2568年10月9日，在乌隆他尼省警察总部，乌隆他尼府副警察局长Anusak Sakdawat…
抓捕涉及洗钱网络的核心成员，涉案资金高达5000亿泰铢
泰国内政部抓捕了一名泰国女性，她是洗钱犯罪网络的主要成员，涉及资金流动超过5000亿泰铢。10月1日，内政部主任Nattasak Chavanashai下令监察局警方逮捕55岁的Wimol女士，根据刑…
参议院澄清谣言，强调拖延预算2569只会对经济系统造成更大伤害
参议院澄清谣言，强调没有理由拖延预算法案，拖延只会对经济系统造成负面影响，应该尽快让资金进入系统。2023年8月12日，参议员阿隆戈特·瓦拉吉作为非常委员会副主席，谈及对2024年预算支出法案的监督工…
中央调查局调查佛教学院账户，寻找与高尔夫女的关联
中央调查局（CIB）正在检查佛教学院的账户，寻找资金流动与“高尔夫女”的关联。学院方面则坚称其财务透明，并开放前高僧的个人账户供详细检查。前皇家高僧“撤职僧侣”在被拿出证据后已宣布舍弃僧侣身份。最新进…
调查高尔夫女士的资金流动，发现与10多位高僧有关联
官员调查“高尔夫女士”的资金流动，发现与10多位高级僧侣有关，已经确认8人的不正当关系。2023年7月10日，记者报道，经调查高尔夫女士的资金流动，发现与大约12-13个高级僧侣有关联，多年来曾有资金…
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