资金流向
总理誓言严肃处理，不论姓名-背景，继反洗钱办公室扣押“Chonnapat”财产之后
“阿努廷” 坚决表示，任何违法者将被严厉处理，不论其姓名和背景，反洗钱办公室扣押了“Chonnapat”的财产，并强调如果自己也涉及，就同样会被起诉。 2025年11月12日，总理兼内政部部长阿努廷·…
DSI 揭示涉案政治家与网络赌博网络超 25 亿的调查方针
DSI 揭示了关于一名政治家被指涉及超过 25 亿泰铢的网络赌博网络的调查方针，指出需要检查数据库。如果案件已经处理过，则不能重复处理，必须有新的证据，涉及金额在 3 亿泰铢以上。2028 年 11 …
“反洗钱委员会”调查“普林斯集团”资金流向 涉嫌与泰国诈骗团伙有关
“反洗钱委员会”调查普林斯集团资金流向，涉嫌与泰国诈骗团伙有关。今天得知消息，相信“陈志”在泰国隐藏资产，是洗钱的一个目标。10月22日上午10点，泰国国会，为泰党（พท.）代表名单议员丹努邦 普南根…
国家反贪委将纳帕蓬庙案返回给反贪局继续 调查是否有逮捕令依凭证据而定
“大海龟”透露，国家反贪委员会将纳帕蓬庙的案件返回给反贪局继续，调查僧侣、基金会和西卡玉的资金流向，扩大超过20个账户的结果。逮捕令依据信息和证据而定，预计很快就会有答案。10月15日，警察调查总部，…
律师阿南猜提交证据调查著名寺庙和尚的资金流向
律师阿南猜提交著名寺庙僧侣和信徒的资金流向证据，并要求检查寺庙的资产。他声称有该寺庙收入和支出账户的信息，递交给佛教事务厅，发现没有1220万泰铢的记录。9月19日上午10时，阿南猜·猜德律师——法军…
"大海龟"责令警察追查骗术大师名单
"大海龟"命令调查科多收集全国占卜师和神秘人物的名单，并指出他们可能涉嫌欺诈全球。目前帕巴南普寺案件的最新动态是，著名喜剧演员“豆饼”和四位音乐家同意今天到调查员面前作证。9月8日上午10时30分，在…
"大鳄" 预测 "阿隆科剧团" 资金流可能达到数千亿泰铢，关联者均将被起诉
"大鳄" 预测 "阿隆科剧团" 的资金流可能达到数千亿泰铢，涉及大量网络，确认将对涉及者进行起诉，无论是明星、网红还是政治家。8月29日，泰国中央调查总局副局长查鲁恩吉亚特·潘凯奥少将，透露了与"B医…
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