资金流向

泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明，总结跨国诈骗消灭行动，冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。 2025年12月3日，金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈…

反洗钱办公室的交易委员会决定没收和扣押诈骗集团主谋“陈智” - “郭安” - “本·史密斯”等人的资产，涉案金额数十亿泰铢。 2025年12月2日，交易委员会在第13/2568次会…

“阿努廷” 坚决表示，任何违法者将被严厉处理，不论其姓名和背景，反洗钱办公室扣押了“Chonnapat”的财产，并强调如果自己也涉及，就同样会被起诉。 2025年11月12日，总理…

人民党准备曝光与网上博彩有关的政客“ส.”，称其虽名义上在一党，但心系另一党，并发现资金流向与“ช.”有关。 2028年11月12日，人民党的议员皮雅叻·江贴（Toto）在Face…

DSI 揭示了关于一名政治家被指涉及超过 25 亿泰铢的网络赌博网络的调查方针，指出需要检查数据库。如果案件已经处理过，则不能重复处理，必须有新的证据，涉及金额在 3 亿泰铢以上。…

“反洗钱委员会”调查普林斯集团资金流向，涉嫌与泰国诈骗团伙有关。今天得知消息，相信“陈志”在泰国隐藏资产，是洗钱的一个目标。 10月22日上午10点，泰国国会，为泰党（พท.）代表…