跨国诈骗团伙

据日本共同社报道，根据相关文件和参与者的证词，“王子控股集团”因涉嫌跨国欺诈和人口贩运被美国列入制裁名单，该集团自2022年以来在日本至少设立了3家子公司。 尽管与“王子控股集团”…

两名新加坡男子被指控参与电信诈骗中心，这是一个总部设在柬埔寨的诈骗团伙，目标是诈骗新加坡的受害者。 27 岁的韦恩·索·尤·陈和 32 岁的布莱恩·齐·英·法被指控为柬埔寨金边电话…

“智利” 向反洗钱办公室提交了涉及政客及其同伙的金融证据，涉及金额超过 25 亿，要求进行调查并发现仅冻结了 3600 万。反洗钱办公室确认不会受到指令影响。 2025年11月17…

缅甸军方继续在妙瓦底地区的KK公园进行建筑物爆破，破坏用于货物运输的渡轮，以切断少数民族的补给。 11月15日13:00，记者观察到，缅甸军方与克伦邦博尔玛民族军（BGF）协同行动…

六国会议打击诈骗者 "Big Kong" 推出三项紧急措施，实时交换信息，建立虾账户、电话号码和IP的数据库，使用自动警报系统，以使所有国家能够“阻止—冻结—检查”，同时各成员国回…

美国财政部宣布制裁缅甸民主克伦佛教会（DKBA）及其四名高级领导人，以及与之相关的泰国个人和公司，这些公司参与了线上诈骗活动，欺骗美国人投资于虚假平台。 美国海外资产控制办公室（O…