金融犯罪

英国法院判处中国加密女王11年徒刑，她骗取中国人上千亿泰铢后使用非法所得在英国过着奢华的生活。 据外媒11月11日报道，47岁的钱志民（Qian Zhimin），绰号“加密女王”，…

总理阿努廷向反洗钱办公室下达政策，承认打击诈骗犯的压力，表示无论如何洗黑钱也无法变白，担心缺乏严厉措施可能招致制裁。反洗钱办公室主席披露已关闭80万个骡子账户，准备返还受害者资金。…