陈志
柬埔寨外长夸口将继续严厉打击诈骗团伙，逮捕“陈志”后
柬埔寨外长夸口将继续严厉打击在线欺诈中心，即使已将“陈志”这位大型跨国诈骗网络嫌疑人逮捕并引渡至中国受审。柬埔寨外交部长普拉克·苏昆在金边接受路透社采访时表示，逮捕并引渡陈志至中国，反映了柬埔寨打击犯…
网络警察扩大战果，没收350多万资产，打击“陈志”混合诈骗团伙
网络警察宣布开展“清洗行动2”，扩大对“陈志”混合诈骗团伙的打击，没收超过350万的资产。在2028年12月26日下午14:30，位于蒙通塔尼省帕格瑞县的技术犯罪调查司总部，网络警察指挥官苏拉蓬·帕拉…
总结行动成果：拔除跨国诈骗网络“吉姆列克-本·史密斯”超百亿
泰国总理和金融犯罪抑制办公室联合发布声明，总结跨国诈骗消灭行动，冻结并查封大规模诈骗集团“吉姆列克-本·史密斯”的巨额资产。2025年12月3日，金融犯罪抑制办公室公布了跨国反诈行动的成果，由副秘书长…
“泰国创造泰国” 支持扩大调查涉灰钱政客的行动
泰国创造泰国党的发言人支持反腐败委员会（ปปง.）扩大调查与诈骗团伙有关的政客的涉案资金流动，特别是在“陈志”和“郭安”资产被冻结后。2025年12月3日，泰国创造泰国党（ทสท.）的发言人Piriy…
"Prince Group" 柬埔寨自2022年起在日本成立3家子公司
据日本共同社报道，根据相关文件和参与者的证词，“王子控股集团”因涉嫌跨国欺诈和人口贩运被美国列入制裁名单，该集团自2022年以来在日本至少设立了3家子公司。尽管与“王子控股集团”有联系的公司声称其业务…
"Prince Group" 柬埔寨否认与诈骗有关，资产超4千亿全球范围被查扣
柬埔寨大型跨国公司Prince控股集团，其创始人被指控非法获取资产，价值超150亿美元（约4878亿泰铢），已被查封。公司发表声明“完全否认”其经营在线诈骗帝国的指控。查扣资产涉及欧洲、美国及亚洲，目…
香港冻结资产115亿 链接“陈志”的Prince Group
香港当局于上周二（11月4日）宣布，冻结了价值27.5亿港元（约115亿泰铢）的资产，这些资产与一个跨国犯罪集团有关，当地媒体称该集团是由中柬商人陈志经营的“Prince Group”。这家总部位于东…
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