陈志
"Prince Group" 柬埔寨自2022年起在日本成立3家子公司
据日本共同社报道，根据相关文件和参与者的证词，“王子控股集团”因涉嫌跨国欺诈和人口贩运被美国列入制裁名单，该集团自2022年以来在日本至少设立了3家子公司。尽管与“王子控股集团”有联系的公司声称其业务…
香港冻结资产115亿 链接“陈志”的Prince Group
香港当局于上周二（11月4日）宣布，冻结了价值27.5亿港元（约115亿泰铢）的资产，这些资产与一个跨国犯罪集团有关，当地媒体称该集团是由中柬商人陈志经营的“Prince Group”。这家总部位于东…
“反洗钱委员会”调查“普林斯集团”资金流向 涉嫌与泰国诈骗团伙有关
“反洗钱委员会”调查普林斯集团资金流向，涉嫌与泰国诈骗团伙有关。今天得知消息，相信“陈志”在泰国隐藏资产，是洗钱的一个目标。10月22日上午10点，泰国国会，为泰党（พท.）代表名单议员丹努邦 普南根…
韩国考虑金融制裁打击柬埔寨犯罪网络
韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人口贩卖和诈骗活动，以应…
网络警察准备与美国大使馆讨论联合创始人Prince Group的财产没收问题
网络警察总指挥部准备与美国大使馆讨论，研究没收Prince Group创始人“陈志”的财产问题，以检查是否与在泰国发生的犯罪有关。10月16日，网络警察总指挥部总指挥苏拉蓬·帕冯布素表示，美国司法部已…
美国财政部将Huione集团从金融体系中剔除，指出其为洗钱中心
美国财政部宣布将柬埔寨的Huione集团从美国金融系统中剔除，指控该公司是洗钱的中心。2025年10月14日，隶属于美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) …
今日泰国
