陈志

韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。 韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人…

网络警察总指挥部准备与美国大使馆讨论，研究没收Prince Group创始人“陈志”的财产问题，以检查是否与在泰国发生的犯罪有关。 10月16日，网络警察总指挥部总指挥苏拉蓬·帕冯…

美国财政部宣布将柬埔寨的Huione集团从美国金融系统中剔除，指控该公司是洗钱的中心。 2025年10月14日，隶属于美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网…