马仔账户
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逮捕两名女性下线，上门为马仔开设账户后转卖给柬埔寨诈骗团伙
警方调查组第三分局逮捕了两名女性下线，她们在各地接收“马仔”并为其开户，要求他们拍摄7套姿势的照片，以供制作AI图像，诈骗受害者。这些账户以每个5,000泰铢的价格卖给买家“Cho…
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“恭纳巴·纳卡素”档案：政坛新星被控洗钱，资产遭冻结
恭纳巴·纳卡素，宋卡省的年轻议员，因涉嫌洗钱，反洗钱委员会决议冻结其和其同伙的总计1.59亿泰铢资产。 2025年11月12日，媒体报道，反洗钱交易委员会于11月11日决议冻结来自…
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抓电气工程学生伪装成大佬洗钱，将马甲账户的钱转为加密货币送给中国资本家
警方调查组B6打击诈骗者，抓捕了一名电气工程学生，该学生摇身一变成为大佬，从一系列的马仔账户接收资金，与呼叫中心诈骗团伙合作，将资金兑换为加密货币，进一步洗钱到中国资金支持者。 2…
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数字部常务秘书澄清资金路径中断的问题 而非账户冻结 争取解锁无辜者
数字经济和社会部常务秘书透露，被停止资金转移的账户中，合法的账户并不多，属于可疑的账户中，发现马仔账户调整了策略，使用银行账户既作为接收非法资金转移的马仔账户，也用于购买商品，使得…
