Prince集团
"Prince Group" 柬埔寨否认与诈骗有关，资产超4千亿全球范围被查扣
柬埔寨大型跨国公司Prince控股集团，其创始人被指控非法获取资产，价值超150亿美元（约4878亿泰铢），已被查封。公司发表声明“完全否认”其经营在线诈骗帝国的指控。查扣资产涉及欧洲、美国及亚洲，目…
韩国考虑金融制裁打击柬埔寨犯罪网络
韩国当局正在考虑是否对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，预计将在本月底做出决定。韩国时报报道称，韩国政府正在考虑对与柬埔寨犯罪网络相关的企业实施金融制裁，该网络从事大规模人口贩卖和诈骗活动，以应…
美国财政部将Huione集团从金融体系中剔除，指出其为洗钱中心
美国财政部宣布将柬埔寨的Huione集团从美国金融系统中剔除，指控该公司是洗钱的中心。2025年10月14日，隶属于美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) …
美国起诉并没收Prince Group主席在柬埔寨设立欺诈中心的资产
美国针对Prince集团主席提起诉讼，没收价值超4900亿泰铢的比特币，因在柬埔寨设立欺诈中心，包括强迫劳动和数字货币欺诈，全球受害者众多。2028年10月14日，美国司法部对Prince集团创始人兼…
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