Prince Group
逮捕洗钱首领，担心影响“股票-房产-土地”
终于，泰国总理阿努廷·参威拉空和网络赌博平台打击组织对外宣布，扣押和冻结了与灰色业务和洗钱有关的三大跨国骗子团伙的财产。这些团伙利用泰国为基地进行活动。这些跨国骗子团伙包括：严利亚克-本·史密斯团伙、…
香港冻结资产115亿 链接“陈志”的Prince Group
香港当局于上周二（11月4日）宣布，冻结了价值27.5亿港元（约115亿泰铢）的资产，这些资产与一个跨国犯罪集团有关，当地媒体称该集团是由中柬商人陈志经营的“Prince Group”。这家总部位于东…
新加坡查获37亿财产 扩大调查柬埔寨“Prince Group”洗钱案
新加坡警方查扣了多项总价值超过1.5亿新加坡元（约3.728亿人民币）的资产，包括六处不动产，以调查涉嫌与Prince Holding Group相关的伪造文件和洗钱案。该公司是柬埔寨最大的企业之一，…
揭露“Prince Group”公司在柬埔寨的韩国银行分行存款超过9万亿韩元
韩国国会议员公开信息，发现柬埔寨Prince Group公司将超过9.1万亿韩元（约合21亿泰铢）资金藏匿于韩国银行在柬埔寨的分行，通过数十次交易进行资金转移。这家公司正在受到国际社会的关注，并因涉嫌…
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