反洗钱
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联“Jim Liak-Ben Smith”网络
反洗钱办公室查封部分巴卡公司股票，价值约60亿，关联跨国诈骗网络“Jim Liak-Ben Smith”。根据反洗钱办公室与国家警察局联合宣布的行动结果，总结为清除跨国诈骗集团，查封并没收“Jim L…
“纳塔普” 与新加坡安全机构会谈 提议政府设立专项行动小组系统化打击诈骗犯
“纳塔普” 访问新加坡与安全机构会谈 强调“泰国”需认真对待，设立专项行动小组，将相关机构整合为系统化打击行动的主持者，携手打击来自诈骗犯的洗钱行为2025年10月29日，人民党党首纳塔普·隆蓬潘瓦在…
"罗姆" 揭露灰色资本控制国家，呼吁"阿努廷"不要沉默，要求部长停止封锁媒体
“罗姆”揭露灰色资本控制国家，指出其复杂的洗钱网络，呼吁“阿努廷”不要保持沉默，要求部长停止起诉封锁媒体。10月10日，人民党副主席兼国家安全及边境事务委员会主席朗西蒙·罗姆宣布跟踪和揭露灰色资本控制…
泰国加紧施压柬埔寨 疑为网络犯罪中心 呼吁调查7名政客洗钱
泰国加紧反洗钱措施以施压柬埔寨，敦促签署联合国2024网络犯罪公约，遏制与朝鲜相关的灰色资金。2025年7月5日，在联合国网络犯罪公约研讨会上，前反洗钱办公室秘书长斯纳特警察上校透露，泰国政府准备利用…
洗净柬埔寨灰色资本 在泰国洗钱 施压洪家网络
洗净柬埔寨灰色资本，通过泰国洗钱，施压追查资金路径，指出犯罪组织转移风险，呼吁泰国应该继续推进，改进资金流检查系统，因其长期存在问题。泰国与柬埔寨的冲突在话语上持续升级，尤其是“洪森”在社交媒体上的发…
今日泰国
